商业银行配备专、兼职、反洗钱人员应具备哪些条件（）
A. 具有大专毕业以上文化程度
B. 从事2年以上会计或临柜业务，有一定的电脑操作技术
C. 熟悉反洗钱法相关业务和知识，并具有一定法律法规知识和社会阅历经验
D. 具备较强的工作责任心、事业心和钻研精神
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商业银行配备专、兼职、反洗钱人员应具备哪些条件（）
A.具有大专毕业以上文化程度 B.从事2年以上会计或临柜业务，有一定的电脑操作技术 C.熟悉反洗钱法相关业务和知识，并具有一定法律法规知识和社会阅历经验 D.具备较强的工作责任心、事业心和钻研精神
答案
各机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于（）
A.0.3 B.0.5 C.0.6 D.0.8
答案
商业银行反洗钱工作职责（）
A.研究制定反洗钱工作计划，机构反洗钱工作； B.落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求，监督管理所辖机构反洗钱工作； C.建立健全反洗钱组织体系，建立反洗钱岗位责任制，从组织和人员上保证落实反洗钱工作 D.做好反洗钱信息保密及其他相关工作
答案
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求。
A.完整性和公平性 B.便捷性和可操作性 C.便捷性和公平性 D.完整性和可操作性
答案
商业银行反洗钱内控制度应满足（）要求
A.完整性和及时性 B.完整性和可操作性 C.全面性和可操作性 D.全面性和及时性
答案
农业银行反洗钱兼职人员占全行反洗钱工作人员的比例不得高于%（）
A.20 B.40 C.60 D.80
答案
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员
A.反洗钱管理人员 B.反洗钱专职岗位人员 C.反洗钱负责人员 D.反洗钱兼职岗位人员
答案
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作
A.总行岗位准入证书 B.总行从业资格证书 C.总行认证证书 D.总行岗位资格证书
答案
根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（）
答案
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加（）组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得总行岗位资格证书，方能持证上岗从事反洗钱相关工作
A.中国人民银行 B.总行 C.分行 D.支行
答案
热门试题
商业银行反洗钱内控制度体系包括（）
按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）
商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。
规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少名反洗钱工作联络员（）
按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）。
商业银行反洗钱的主要职责包括( )。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作（）
商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有()。
下列属于商业银行反洗钱管理体系的有（ ）。
下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备名反洗钱工作联络员（）
金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
下列属于商业银行反洗钱内控制度体系的是（）。
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。
下列关于商业银行反洗钱义务的说法错误的有（）。
试述商业银行在反洗钱工作中应当承担的职责。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是()。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。
各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（）
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