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柜台人员收到挂失开户证实书的公函以及相关证明文件后,应审核以下资料()
多选题
柜台人员收到挂失开户证实书的公函以及相关证明文件后,应审核以下资料()
A. 客户是否在本*网点开立有定期存款账户
B. 客户提供的证照及经办人身份证件是否真实有效,授权办理的授权书是否有效
C. 公函加盖的印章与预留印鉴是否相符
D. 通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务人员对挂失证实书的背景以及办理业务人员的身份进行核实
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柜台人员收到挂失开户证实书的公函以及相关证明文件后,应审核以下资料()
A.客户是否在本*网点开立有定期存款账户 B.客户提供的证照及经办人身份证件是否真实有效,授权办理的授权书是否有效 C.公函加盖的印章与预留印鉴是否相符 D.通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务人员对挂失证实书的背景以及办理业务人员的身份进行核实
答案
主观题
柜台人员收到挂失开户证实书的公函以及相关证明文件后,应审核哪些资料?
答案
多选题
办理开户业务时,柜员应审查《开户申请书》和相关证明文件的()。
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.重要性
答案
主观题
开户行接到客户出具变更预留印鉴的公函及相关证明文件时,应审核哪些资料?
答案
多选题
开户单位印鉴挂失时,必须要出具()等相关证明文件,并交回原印鉴卡。
A.单位介绍信 B.开户许可证 C.营业执照 D.组织机构代码证 E.印鉴挂失申请书
答案
多选题
企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的负责。---运营部()
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.有效性
答案
单选题
已审核的开户证明文件、申请书、预留印鉴卡等开户资料,严禁由柜台开户经办相关人员以外的其他人经手或内部违规调阅、复印和使用()
A.正确 B.错误
答案
多选题
营业机构应当审核企业开户证明文件的、和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的,以及企业开户意愿的真实性()
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.一致性
答案
单选题
印鉴挂失生效后,客户可最早于()持相关证明文件及新刻制印鉴到开户机构申请变更新印鉴。
A.挂失生效日次日 B.挂失生效日 C.挂失生效日后7日 D.挂失生效日后10日
答案
单选题
开户行受理人员审核客户提交的开户证明文件()
A.单人 B.双人 C.多人
答案
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开户行应审核企业开户证明文件的( ),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。
办理“单位定期存款开户证实书”挂失时,柜台人员应审核()
异地开户证明文件有哪些?
开户证明文件虚假或无效,应当拒绝开户()
企业申请开立银行结算账户,出具的开户证明文件包括、我行对公客户身份识别和尽职调查相关规定明确的其他开户证明文件()
外地经营临时账户开户证明文件:
外地施工临时账户开户证明文件:
单位遗失通知存款开户证实书应持单位公函及印鉴向开户行办理挂失()
存款人办理预留印鉴挂失应完整填写挂失申请书,同时提交、、等证明文件()
存款单位证实书遗失,需填写挂失申请,办理挂失手续。可不必向开户行出具证实书遗失公函()
专用账户的开户证明文件有哪些?
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单位客户申请办理挂失业务时,应向存款开户行提交盖有单位公章及定期账户预留银行印鉴的挂失公函办理正式挂失。挂失公函上应详细注明已遗失开户证实书的相关要素,包括()
开户银行应对存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的、、进行双人审查,并签章予以确认;对存款人开户证明文件的原件也要进行审查()
单位客户办理“单位定期存款开户证实书”挂失时,应向存款开户行提交盖有的挂失公函办理正式挂失()
开户机构应双人审核企业开户证明文件的(),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,并签章予以确认
网点受理企业开户时应审核开户证明文件的()
单位客户应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实性、完整性、有效性负责()
变更账户证明文件信息,变更证明文件种类、证明文件号码的,应调查()
企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具开户证明文件()
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