多选题

开户意愿核实内容包括哪些()

A. 确有开户需要
B. 授权经办人为企业客户工作人员
C. 预留支付联系人信息
D. 开户法人信息

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多选题
开户意愿核实内容包括哪些()
A.确有开户需要 B.授权经办人为企业客户工作人员 C.预留支付联系人信息 D.开户法人信息
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主观题
开户意愿核实内容包括()
A.是否本单位意愿开户 B.法人或负责人对单位经营规模及业务背景是否清楚 C.法定代表人同一人是否注册多家企业 D.开立账户是否用于出售、转让、出借以及账户用途与经营范围是否匹配
答案
多选题
对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿()
A.注册地和经营地均在异地 B.法定代表人或单位负责人对单位业务背景及经营规模不清楚 C.其他异常情况
答案
多选题
开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容()
A.企业单位及法定代表人(单位负责人)的身份表示 B.在开户行开立基本存款账户的真实意愿表示 C.核实时间的表示 D.两名客户经理影像以及与企业法人(单位负责人)视频核实的全过程
答案
判断题
开户意愿核实不真实的,应当拒绝开户()
答案
多选题
开户机构核实企业开户意愿时,应使用的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()
A.手持终端 B.企业手机银行 C.微信小程序 D.门户网站
答案
多选题
开户电话核实的内容包括()
A.大额支付查证联系人的真实性 B.开户意愿额真实性 C.授权内容的真实性 D.是否开办网银、是否现场预留印鉴、对账地址是否与注册地址一致
答案
多选题
开立同业银行结算账户可以采取哪些方式存款银行开户意愿进行核实()
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实 B.通过大额支付系统向存款银行上级法人进行核实 C.到存款银行上门核实 D.通过本银行在异地的分支结构上门核实
答案
单选题
企业出现以下哪些情形,银行和支付机构应当审慎开户,加强对单位开户意愿的核实()
A.单位注册地址不存在 B.虚构经营场所 C.注册地和经营地均在异地
答案
单选题
撞柜开户模式下,应在什么时候完成开户意愿核实()
A.正式开户前 B.首次入账前 C.预审核流程发起前 D.账户启用前
答案
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开立同业结算账户对于资料是审核和开户意愿的核实可以采取哪些措施() 开户机构核实企业开户意愿时,应使用手持终端、企业手机银行等的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存() 各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取面对面核实或微信银行开户视频意愿核实方式进行开户意愿核查() 对公开户意愿可通过我行手机银行远程视频核实() 代理开户时,银行应联系被代理人核实是否本人意愿,以下哪些情况不予办理() 对核实开户意愿的视频、音频等工作记录是否需要保存() 法人代表开户意愿核实目前可采取以下几种方式() 下列关于基本户法人开户意愿核实的表述正确的是() 对公客户开户意愿确认内容() 各机构为企业办理基本存款账户开户,须对企业法定代表人采取意愿核实方式进行开户意愿核查() 开户银行对同业存款银行开户意愿的真实性核实需同时通过和方式() 核实开户意愿拍照时,法定代表人可以不入镜() 至少通过方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实() 同业账户开户时至少通过哪两种方式对客户开户意愿的真实性进行核实() 客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料() “双录”核实是通过我行客户服务中心视频客服专员与法定代表人视频对话的方式核实开户意愿及授权意愿() 核实优先权时应核实的内容包括哪些 核实优先权时应核实的内容包括哪些 客户申请开户、变更或者销户,开户行可以委托我行其他分支机构代理核实法定代表人身份证件、核实法定代表人意愿或核实经营场所。但被委托机构不对核实内容的真实性负责() 基本存款账户开立、重要变更时需要与企业核实意愿。我行关于核实意愿的要求有哪些
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