多选题

开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容()

A. 企业单位及法定代表人(单位负责人)的身份表示
B. 在开户行开立基本存款账户的真实意愿表示
C. 核实时间的表示
D. 两名客户经理影像以及与企业法人(单位负责人)视频核实的全过程

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多选题
开户意愿核实留存的视频资料内容应当包含以下内容()
A.企业单位及法定代表人(单位负责人)的身份表示 B.在开户行开立基本存款账户的真实意愿表示 C.核实时间的表示 D.两名客户经理影像以及与企业法人(单位负责人)视频核实的全过程
答案
单选题
开户意愿核实工作中留存的音频、视频资料,应当视同企业客户开户资料一并予以保存,保存期限为()
A.开户后10年 B.销户时一同销毁 C.销户后10年 D.永久保管
答案
判断题
开户意愿核实工作中留存的音频、视频资料,应当视同企业客户开户资料一并予以保存,保存期限为销户后5年()
答案
主观题
开户意愿核实内容包括()
A.是否本单位意愿开户 B.法人或负责人对单位经营规模及业务背景是否清楚 C.法定代表人同一人是否注册多家企业 D.开立账户是否用于出售、转让、出借以及账户用途与经营范围是否匹配
答案
多选题
开户意愿核实内容包括哪些()
A.确有开户需要 B.授权经办人为企业客户工作人员 C.预留支付联系人信息 D.开户法人信息
答案
多选题
开户机构核实企业开户意愿时,应使用的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()
A.手持终端 B.企业手机银行 C.微信小程序 D.门户网站
答案
多选题
信托计划文件应当包含以下内容( )
A.认购风险申明书 B.信托计划说明书 C.信托合同 D.信托计划尽职调查报告
答案
多选题
信托计划文件应当包含以下内容()
A.认购风险申明书 B.信托计划说明书 C.信托合同 D.中国银行业保险业监督管理委员会规定的其他内容 E.项目可研报告
答案
判断题
开户机构核实企业开户意愿时,应使用手持终端、企业手机银行等的拍照、录音和录像功能,留存开户意愿核实记录,并上传业务系统作为账户资料保存()
答案
多选题
办理协助扣划业务时,应当核实以下内容()
A.有权机关执法人员的工作证件 B.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书 C.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书 D.有权机关执法人员身份证
答案
热门试题
仿真银行的战略应当包含以下内容() 开户意愿核实视频资料保管时间比照账户资料,保管至撤销企业基本存款账户后年() 对于企业客户申请开立基本存款账户的,开户行应采用面对面、视频等方式与企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿,留存视频、音频等核实资料,具体核实方式由开户行根据客户风险程度选择() 教育培训内容包含以下内容() 劳动者的职业史应当包含以下内容() 企业申请开立基本存款账户的,银行应当向核实企业开户意愿,并留存相关工作记录() 开户意愿核实不真实的,应当拒绝开户() 对公开户意愿可通过我行手机银行远程视频核实() 项目审查包含以下内容( )。 对核实开户意愿的视频、音频等工作记录是否需要保存() 开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。 重大事故隐患治理方案应当包含以下内容() 对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿() 以下内容哪些是汽车VIN码包含的内容() 开户行为企业开立基本存款账户的,应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关核实记录。柜面人员可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管。 银行在企业开户时需审核以下内容() “双录”核实是通过我行客户服务中心视频客服专员与法定代表人视频对话的方式核实开户意愿及授权意愿() 开户行柜台经理将开户意愿核实的视频资料按刻制成光盘或拷贝归档,交分行由专一统一保管() 全方位管理创新包含以下内容() 分工协作原理包含以下内容()
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