违规积分标准由总行负责制定，由总行内控合规部审核并统一发布（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）的主要职责包括（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是制裁合规管理工作的牵头部门（） 格式合同和示范合同文本由总行或省级分行所涉业务的主管部门或法律与内控合规职能部门负责制定、修订和废止（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是按组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的有效性负责（） 总行内控合规与法律部为集团操作风险、合规风险管理的牵头执行部门，具体职责包括（） 在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由（）系统管理员赋予。分行部门（支行）内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予。 境外机构内部监控名单至少按季度报总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）备案（） 总行__负责“亲情贷”业务相关制度办法、操作流程等内控制度的合规性审核工作（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门（） 对个人年度违规积分达到（）分含以上的，由总行或一级分行业务归口管理部门给予通报批评，并将名单报同级内控合规部门 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）对全行大额交易和可疑交易报告工作开展监督、检查及考核评价（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）按年度对匹配策略进行评估，并根据评估情况决定是否对匹配策略进行调试和优化（） 总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）主要承担职责中，配合总行制定可疑交易监测标准，优化可疑交易监测模型，提升可疑交易报告（） 总行授信管理部负责非标准债权投资业务法律与合规评审工作（） （）类准风险事件由（二级分行内控合规部门所属的检查中心）负责。 总行理财业务部负责对产品材料进行售前审核，保证产品材料的合规性，完整性（） 总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训。所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（） 总行法律与合规事务部根据专项合规风险事件的性质、情节、（）与程度确定向总行风险管理委员会上报专项合规报告，并负责落实风险管理委员会的各项决定