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经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时()
判断题
经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时()
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经中国人民银行负责人批准,对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时()
答案
单选题
经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的存款采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,临时冻结不得超过()
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.12 B.24 C.48 D.36
答案
单选题
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()小时。
A.72 B.60 C.48 D.12
答案
单选题
《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过()。
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.96小时
答案
单选题
《反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,可采取临时冻结措施,临时冻结不得超过多少小时()
A.12 B.24 C.48 D.64
答案
单选题
()反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准
A.非现场监管 B.现场监管 C.临时冻结 D.查询
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施。
答案
判断题
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并电话通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行()
答案
主观题
经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以什么形式通知金融机构?金融机构接到通知后应当立即予以执行。
答案
热门试题
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
根据《金融机构反洗钱规定》,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。临时冻结不得超过__小时()
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()
中国人民银行()负责对债券结算资金专户进行日常监控,发现日终滞留资金的,应当及时向中国人民银行报告
根据反洗钱资金冻结相关规定,对中国人民银行反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取临时支付措施。各单位在接到中国人民银行书面临时冻结通知后,须立即冻结相关账户紫金。临时冻结时间不得超过24小时()
《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施()
经中国人民银行批准,贷款人可以代垫委托贷款资金()
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
《金融统计管理规定》适用于中国人民银行,以及经中国人民银行批准从事金融业务的中资金融机构。
经中国人民银行批准,()可以办理协议存款。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
设立商业银行,应当经中国人民银行审查批准。( )
根据2003年修订后的《中国人民银行法》,中国人民银行主要负责()
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()
中国人民银行发行奥运纪念钞,表明中国人民银行()
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