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大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。
多选题
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。
A. 预约
B. 报备
C. 登记
D. 核保
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多选题
大额交易按人民银行规定执行大额现金存取()制度。
A.预约 B.报备 C.登记 D.核保
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大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和()制度。
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根据人民银行规定,大额存单共有个标准期限
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大额交易和可疑交易报告的等由中国人民银行另行规定()
A.要素内容 B.报告格式 C.填写要求
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支付系统的运行时间按照人民银行规定执行,大额支付系统业务截止时间()
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支付系统的运行时间按照人民银行规定执行,大额支付系统受理业务时间()
A.8:00-16:00 B.8:00-16:30 C.8:30-16:30 D.8:30-16:00
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根据人民银行规定,大额美元定期存款的金额起点是()
A.等值300万美元 B.等值200万美元 C.等值100万美元 D.等值500万美元
答案
判断题
办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况。
A.对 B.错
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办理存取款业务时,大额转账和大额现金支取必须严格执行分级审批制度,避免造成大额转账和大额现金支取失控的情况()
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。
大额支付系统人民银行规定起点金额为对0万元()
本行执行中国人民银行确定的大额交易报告标准()
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人民银行大额现金管理系统报送内容包括哪些( )?
大额现金管理必须严格执行等相关规定,严禁违规存取现金()
各营业机构应严格执行大额现金收付交易报告制度,对于大额现金收付,包括现金缴存、现金支取、单位账户转入个人账户、现金汇款等,应按照反洗钱有关规定及时报备。各营业机构在大额现金支付审批过程中,如果符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》报告条件的,应按照有关规定及时向人民银行相关职能部门报告()
大额现金存取根据授权规定实施管理()
《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定,办理大额现金存取业务时,必须严格执行现金取款预约制度,预约时间可提前至(),同时将预约时间向客户进行公示。
大额交易是指按照人民银行规定的标准,客户当日单笔或者累计交易超过规定金额以上的交易。累计交易金额以为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算报告,中国人民银行另有规定的除外()
办理现金业务时应当按照规定建立和实施客户身份识别制度,按规定执行大额交易报告制度,对涉及可疑交易的要及时上报()
如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告?
如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告?
1997年4月19日,中国人民银行发布了《大额现金_____规定》。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,大额交易累计交易金额以单一客户为单位,按什么方式计算并报告,中国人民银行另有规定的除外()
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定大额现金收付,由金融机构于业务发生日起的第()个工作日报送人民银行当地分支行,并由其转报中国人民银行总行
各营业网点办理大额现金支出业务,应严格执行中国人民银行现金管理的有关规定,审查其现金用途和范围,采用的原则,做好大额现金支付逐级审批工作()
未执行分级审批制度,办理大额转账和大额现金支取,导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人()。
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