存单（折）单笔转账金额≥万元，需审核客户身份证件（必要时请客户提供辅助证件）（）

人民币单笔金额（　）万元（含）以上现金存款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人有效身份证件。 个人客户由他人代理转账单笔金额人民币( )万元(含)以上时, 营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。 对人民币单笔()元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。 人民币单笔金额()万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。 单笔金额人民币（）万元（含，本金和利息合计数）以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件。 人民币单笔金额5万元（含）以上现金存款业务，须提供客户本人有效身份证件；由他人代理点，须提供代理人和被代理人有效身份证件（） 营业机构为个人客户办理单笔金额人民币( )万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。 对需审核身份证件的业务，应对身份证件与客户的一致性进行核对，对身份证件的真伪进行鉴别（） 人民币单笔金额50万元以上的借记卡转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。 单笔5万元（含，或等值外币（）美元）以上的现金存取业务，应核对客户有效身份证件 为个人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务需要核实身份证件 通过有效身份证件无法核实客户身份时，可请客户出具用于辅助核实（） 人民币单笔（）万元以上的现金存款业务，应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。 大额存取款业务：单笔提现金额在（）元以上（不含），要审核、摘录取款人身份证件；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，是否有预约记录；在（）元以上（含），要审核、摘录取款人身份证件，大额存取款业务登记表 不同客户间的大额转账万元以上,还需提供借方账户客户身份证件,如需他人代理,还需提供代理人身份证件,以及将款项转入的存折或卡（） 对非满页、非银行原因造成的更换存单、折，应审核（）的有效身份证件 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 身份证件号码正常升位只需审核折（卡）和变更后的身份证件原件并留存身份证件复印件（） 对于代理办理单笔万元以下的转账取款，须提供代理人有效身份证件原件，并在系统中登记代理人证件信息（）