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员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来,资金往来形式包括直接往来和()
单选题
员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来,资金往来形式包括直接往来和()
A. 现金存款
B. 内部账过渡
C. 现金取款
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单选题
员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来,资金往来形式包括直接往来和()
A.现金存款 B.内部账过渡 C.现金取款
答案
多选题
禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.出借账户代办结算 B.调剂库存 C.代取现金 D.套取现金 E.代办/分拆结售汇
答案
多选题
禁止员工个人账户与单位账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.为客户垫款 B.向企业借出和借入资金 C.出资办企业 D.代取现金 E.套取现金 F.代办/分拆结售汇
答案
多选题
严禁员工个人账户、关联账户()
A.与单位客户账户之间发生非正常资金往来 B.与个人客户账户之间发生非正常资金往来 C.从事各类洗钱犯罪等违法违规交易 D.与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户
答案
多选题
员工的个人账户内应包括哪些子账户()
A.个人缴费账户 B.企业基本缴费账户 C.企业补偿缴费账户 D.个人公共账户
答案
单选题
依据客户身份的属性,可将银行账户分为个人账户与()
A.银行结算账户 B.单位账户 C.储蓄账户 D.存款账户
答案
主观题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁利用员工或银行客户的个人账户为他人,借用银行客户的个人账户为员工,借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生资金往来
答案
判断题
企业账户不可更改为个人账户;个人账户可以升级为企业账户。()
答案
判断题
企业账户不可更改为个人账户;个人账户可以升级为企业账户()
答案
判断题
员工个人账户是指员工以本人名义在本行开立的个人结算账户()
答案
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