多选题

禁止员工个人账户与单位账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()

A. 为客户垫款
B. 向企业借出和借入资金
C. 出资办企业
D. 代取现金
E. 套取现金
F. 代办/分拆结售汇

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多选题
禁止员工个人账户与单位账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.为客户垫款 B.向企业借出和借入资金 C.出资办企业 D.代取现金 E.套取现金 F.代办/分拆结售汇
答案
多选题
禁止员工个人账户与客户个人账户之间发生非正常资金往来,包括但不限于()
A.出借账户代办结算 B.调剂库存 C.代取现金 D.套取现金 E.代办/分拆结售汇
答案
单选题
员工个人账户、关联账户与个人客户账户之间发生非正常资金往来,资金往来形式包括直接往来和()
A.现金存款 B.内部账过渡 C.现金取款
答案
主观题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁利用员工或银行客户的个人账户为他人,借用银行客户的个人账户为员工,借用客户资金或出借资金给客户使用,与客户发生资金往来
答案
判断题
银行业员工可以与客户发生非正常资金往来()
答案
判断题
银行业员工可以与客户发生非正常资金往来。
答案
判断题
退费时严禁将对外支付款项转入员工个人账户,杜绝使用员工个人账户办理资金退费业务()
答案
多选题
严禁员工个人账户、关联账户()
A.与单位客户账户之间发生非正常资金往来 B.与个人客户账户之间发生非正常资金往来 C.从事各类洗钱犯罪等违法违规交易 D.与我行单位客户或非直系亲属个人客户建立签约关系账户
答案
判断题
员工通过个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。
A.对 B.错
答案
判断题
员工通过个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人账户的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。
答案
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个人账户的注入资金来自个人缴费和单位缴费,单位缴费一般按30%左右划入个人账户。() 个人账户的注入资金来自个人缴费和单位缴费,单位缴费一般按30%左右划入个人账户。() 将银行账户分为个人账户与单位账户的依据是() 严禁违规代客户办理,通过本人的个人账户与借款人发生资金往来,以及参与本人管理客户的对账工作() 严格个人账户管理,但可以将个人账户内资金转入“一卡通”账户。 严格个人账户管理,但可以将个人账户内资金转入一卡通账户() 根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁借用银行客户的个人账户为过渡资金() 退费给个人时如用户没有银行账户,可使用员工个人账户办理资金退费,再由员工将现金退给用户() 员工的个人账户内应包括哪些子账户() 门诊慢性病结算时先由个人账户资金支付,个人账户资金不足时纳入统筹结算。 参保职工在门诊统筹签约单位发生的费用先由个人账户支付,个人账户不足的,才能报销() 参保职工在门诊统筹签约单位发生的费用先由个人账户支付,个人账户不足的,才能报销() 实时同城个人通存业务可以支持南京所有银行个人账户和单位账户的资金存入() 禁止私设个人卡账户或使用个人账户、微信、支付宝等进行公司业务资金收付交易() 护理保险资金从个人账户中划拨()元(未建立个人账户的由个人缴纳) 以个人资金、个人账户为客户提供、、等服务属于员工异常交易行为() 银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金() 银行业从业人员可以利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也可经借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。 金融机构及其从业人员不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,也不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金() 通过员工的个人账户,过渡办理开户单位的代收代付业务,或单位结算账户资金转入员工个人结算账户作过渡的,给予有关责任人员处分。第一百四十七条()
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