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热线查证联系人通讯出现问题,导致无法查证的,视为()
单选题
热线查证联系人通讯出现问题,导致无法查证的,视为()
A. 企业同意办理业务
B. 企业不同意办理业务
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单选题
热线查证联系人通讯出现问题,导致无法查证的,视为()
A.企业同意办理业务 B.企业不同意办理业务
答案
单选题
热线查证联系人通讯出现问题(包括但不限于电话故障、手机换号或是关机、通讯网络问题等),导致无法查证的分钟内反复拨打无法通讯或是首次拨打无法通讯、隔分钟后再次拨打仍无法通讯,视为企业同意办理业务()
A.10、5; B.10、10; C.5、10; D.10、20
答案
判断题
热线查证联系人或热线查证联系方式变更未告知银行,导致账户资金出现风险,一切责任由客户自己负责()
答案
判断题
单位热线查证联系人亲自办理大额资金业务的,由单位热线查证联系人在“查证联系人亲自办理”戳记处签字确认,会计主管在相关业务凭证上签字完成热线查证()
答案
多选题
“大额热线查证联系人包括哪些()
A.企业法人代表 B.经法人代表书面授权的代理人 C.财务负责人 D.企业员工
答案
判断题
热线查证工作须非直接业务经办人与热线查证联系人进行电话核实()
答案
多选题
开户单位可以设定以下为大额热线查证联系人()
A.法定代表人 B.财务负责人 C.账户主管人员 D.业务人员
答案
单选题
单位热线查证联系人可由企业以下人员不能担任()
A.企业法人; B.财务负责人; C.出纳; D.财务主管
答案
多选题
单位热线查证联系人可由企业以下哪些人员担任()
A.企业法人; B.财务负责人; C.出纳; D.会计; E.财务主管
答案
单选题
热线查证制度,我行要求最少留存联系人及电话()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
热门试题
单位银行结算账户热线查证联系人须为该单位()
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该单位法定代表人;个人银行结算账户热线查证联系人为客户本人,个人客户开户时应预留准确的联系方式,以便于及时进行热线查证()
代开个人银行结算账户,热线查证联系人为代理人()
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该()
下列哪个描述符合须由银行会计主管和查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证的制度规定()
热线查证联系人或联系方式发生变更时,单位应及时告知开户行()
大额查证联系人必须为名
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该单位法定代表人或者()
交易金额为人民币100万元的单笔款项划转业务,须由银行查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证()
单笔或当日累计办理人民币的现金支出业务,须由银行会计主管和查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证()
交易金额在5000万元(含)以上的单笔款项划转业务,须由与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证()
单位银行结算账户热线查证联系人中必须包含该单位或者之一()
单位需指定两名以上主管作为大额支付查证联系人,大额支付查证联系人之一须为该单位或者,查证人需联网核查并保存核查记录()
开通通兑功能的账户在开户时必须在系统中录入该账户的热线查证联系人信息,非通兑账户变更为通兑账户时,系统校验该账户的热线查证联系人信息是否存在,若不存在,则不允许变更账户通兑状态()
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位名以上主管作为热线查证联系人()
单位客户开立单位账户时,应作为查证联系人并预留联系方式()
位客户办理以下哪些变更,营运人员需实施“双线”电话查证,即由我行一名查证人员与客户两名主管联系人分别联系查证()
代理人办理个人大额现金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与代理人进行热线查证()
代理人办理个人大额资金业务的,须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与被代理人进行热线查证()
内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实()
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