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热线查证联系人或热线查证联系方式变更未告知银行,导致账户资金出现风险,一切责任由客户自己负责()
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热线查证联系人或热线查证联系方式变更未告知银行,导致账户资金出现风险,一切责任由客户自己负责()
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热线查证联系人或热线查证联系方式变更未告知银行,导致账户资金出现风险,一切责任由客户自己负责()
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判断题
热线查证联系人或联系方式发生变更时,单位应及时告知开户行()
答案
单选题
热线查证联系人通讯出现问题,导致无法查证的,视为()
A.企业同意办理业务 B.企业不同意办理业务
答案
判断题
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该单位法定代表人;个人银行结算账户热线查证联系人为客户本人,个人客户开户时应预留准确的联系方式,以便于及时进行热线查证()
答案
判断题
单位热线查证联系人亲自办理大额资金业务的,由单位热线查证联系人在“查证联系人亲自办理”戳记处签字确认,会计主管在相关业务凭证上签字完成热线查证()
答案
多选题
“大额热线查证联系人包括哪些()
A.企业法人代表 B.经法人代表书面授权的代理人 C.财务负责人 D.企业员工
答案
判断题
热线查证工作须非直接业务经办人与热线查证联系人进行电话核实()
答案
多选题
单位银行结算账户热线查证联系人须为该单位()
A.授权经办人 B.法定代表人 C.账户管理人 D.财务负责人
答案
判断题
代开个人银行结算账户,热线查证联系人为代理人()
答案
多选题
开户单位可以设定以下为大额热线查证联系人()
A.法定代表人 B.财务负责人 C.账户主管人员 D.业务人员
答案
热门试题
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该()
热线查证制度,我行要求最少留存联系人及电话()
单位热线查证联系人可由企业以下哪些人员担任()
单位热线查证联系人可由企业以下人员不能担任()
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该单位法定代表人或者()
单位银行结算账户热线查证联系人中必须包含该单位或者之一()
下列哪个描述符合须由银行会计主管和查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证的制度规定()
单笔或当日累计办理人民币的现金支出业务,须由银行会计主管和查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证()
单位客户开立单位账户时,应作为查证联系人并预留联系方式()
开通通兑功能的账户在开户时必须在系统中录入该账户的热线查证联系人信息,非通兑账户变更为通兑账户时,系统校验该账户的热线查证联系人信息是否存在,若不存在,则不允许变更账户通兑状态()
交易金额为人民币100万元的单笔款项划转业务,须由银行查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证()
单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位名以上主管作为热线查证联系人()
在媒体、特殊单位热线对外应答流程中,若客户不接受解释,可记录客户的联系方式(联系电话与联系人)。同时告知客户()。
交易金额在5000万元(含)以上的单笔款项划转业务,须由与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证()
营业网点应对《恒丰银行单位银行结算账户热线查证联系人登记表》上加盖的单位进行双人核验并签章确认()
大额查证联系人必须为名
银行(信用社)工作人员办理单位银行结算账户开户时,要与开户单位确定至少()热线验证人员,并在热线验证函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等,若开户单位确定的联系人员发生变化应及时变更
单笔或当日累计办理人民币500万元(含)以上的现金支出业务,以及交易金额在5000万元(含)以上的单笔款项划转业务,须由银行和查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证()
位客户办理以下哪些变更,营运人员需实施“双线”电话查证,即由我行一名查证人员与客户两名主管联系人分别联系查证()
根据大额热线查证要求,符合大额热线查证条件的业务,选择不外呼时,采用方式,由授权()
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