单选题

对存在下列情况的企业,外汇局可将其列为B类企业()

A. 未按规定履行报告义务
B. 因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
C. 阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料
D. 最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查

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单选题
对存在下列情况的企业,外汇局可将其列为B类企业()
A.未按规定履行报告义务 B.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚 C.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料 D.最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
答案
多选题
A类企业发生以下情况,外汇局可将其降为B类企业()。
A.经现场核查企业无合理解释的情况 B.未按规定履行报告义务 C.未按规定办理贸易外汇业务登记 D.现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
答案
多选题
A类企业发生以下情况,外汇局可将其降为B类企业()
A.有现场核查企业无合理解释的情况 B.未按规定履行报告义务 C.未按规定办理贸易外汇业务登记 D.现场核查时,在规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
答案
多选题
存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业A.B.C.()
A.最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查 B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料 C.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚 D.外汇局实施现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
答案
单选题
B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的,外汇局可将其列为C类企业()
A.正确 B.错误
答案
多选题
存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业()。
A.最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查 B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料 C.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚 D.外汇局实施现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
答案
单选题
存在被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的企业,外汇局可将其列为B类企业()
A.正确 B.错误
答案
单选题
外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的,外汇局可将其列为B类企业()
A.正确 B.错误
答案
单选题
B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的,外汇局仍将其列为B类企业()
A.正确 B.错误
答案
单选题
外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释的,外汇局可将其列为C类企业()
A.正确 B.错误
答案
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