多选题

存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业A.B.C.()

A. 最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
B. 阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料
C. 因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
D. 外汇局实施现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

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多选题
存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业()。
A.最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查 B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料 C.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚 D.外汇局实施现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
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多选题
存在下列情况之一的企业,外汇局可将其列为C类企业A.B.C.()
A.最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查 B.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料 C.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚 D.外汇局实施现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
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多选题
A类企业发生以下情况,外汇局可将其降为B类企业()。
A.经现场核查企业无合理解释的情况 B.未按规定履行报告义务 C.未按规定办理贸易外汇业务登记 D.现场核查时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
答案
多选题
A类企业发生以下情况,外汇局可将其降为B类企业()
A.有现场核查企业无合理解释的情况 B.未按规定履行报告义务 C.未按规定办理贸易外汇业务登记 D.现场核查时,在规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
答案
单选题
对存在下列情况的企业,外汇局可将其列为B类企业()
A.未按规定履行报告义务 B.因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚 C.阻挠或拒不接受外汇局现场核查,或向外汇局提供虚假资料 D.最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查
答案
单选题
B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的,外汇局可将其列为C类企业()
A.正确 B.错误
答案
单选题
外汇局核查或风险提示时,对相关交易无合理解释的,外汇局可将其列为C类企业()
A.正确 B.错误
答案
单选题
存在被外汇局与国家相关主管部门实施联合监管的企业,外汇局可将其列为B类企业()
A.正确 B.错误
答案
单选题
名录内企业发生下列情况,外汇局可将其从名录中注销()
A.被工商管理部门注销或吊销营业执照 B.连续两年未发生贸易外汇收支业务 C.被商务主管部门取消对外贸易经营权 D.以上全选 E.0 F.0 G.0 H.0
答案
单选题
外汇局核查或风险提示时,未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的,外汇局可将其列为B类企业()
A.正确 B.错误
答案
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B类企业在分类监管有效期届满经外汇局综合评估,相关情况仍符合列入B类企业标准的,外汇局仍将其列为B类企业() 下列什么情况可被外汇局列为B类企业() C类企业外汇收支,由外汇局实行管理,凭外汇局出具的《登记表》为企业办理相关手续() 外汇局改革货物贸易外汇管理制度,根据企业贸易外汇收支合规性,将企业分为A、B、C三类,C类企业贸易外汇收支须经外汇局()后办理。 外汇局批准,外商投资企业可将()转增本企业资本. 被外汇局确定为货物贸易外汇收支C类企业的,不得进行下列()对外收付汇 被外汇局确定为货物贸易外汇收支C类企业的,不得进行下列()对外收付汇 根据货物贸易外汇管理指引,对C类企业贸易外汇收支业务,以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事后逐笔登记管理。 外汇局对货物贸易外汇收支B类和C类企业的分类监管有效期为() 《货物贸易外汇管理指引》(汇发【2012】38号)规定,对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由外汇局实行事前逐笔登记管理,金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续 外汇局对企业出口收入存放境外业务实行。企业应当向外汇局定期报告境外账户收支等情况() 外汇局对B、C类企业的名录分类监管有效期为1年() 外汇局按下列方式确定b类企业的可收付汇额度() 企业主动申请注销名录的,外汇局留存相关材料复印件()年备查;外汇局强制注销企业名录的,留存外汇局确定企业存在规定情况的相关材料()年备查。 对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务,由实行事前逐笔登记管理() 外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是() 外汇局根据非现场或现场核查结果,结合企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理,以下描述准确的是() 外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同()。 外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况,将企业分为ABC三类,每类企业在办理业务时有何不同() A类企业的下列贸易外汇支付业务,应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记()
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