多选题

信贷资金流向监控中,对一般用途检查的工作包括()

A. 重点检查信贷资金有无被划至证券公司、信托公司、期货经纪公司、担保公司或用于股本权益性投资、非法借贷活动
B. 关注客户有无以流动资金贷款从事基建项目投资、购置固定资产
C. 控制信贷资金划转他行同名账户、关联企业账户
D. 已经转至他行同名账户、关联企业账户的,要尽可能跟踪使用情况

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多选题
信贷资金流向监控中,对一般用途检查的工作包括()
A.重点检查信贷资金有无被划至证券公司、信托公司、期货经纪公司、担保公司或用于股本权益性投资、非法借贷活动 B.关注客户有无以流动资金贷款从事基建项目投资、购置固定资产 C.控制信贷资金划转他行同名账户、关联企业账户 D.已经转至他行同名账户、关联企业账户的,要尽可能跟踪使用情况
答案
单选题
严控信贷资金流向,特别是要防止贷款流向()
A.小额贷款公司 B.企业自身 C.下属企业 D.上级机构
答案
单选题
业务经营部门应在流动资金贷款发放后( )内及时做好信贷资金流向监控。
A.5天 B.7天 C.10天
答案
多选题
严控信贷资金流向,特别是要防止贷款流向哪些机构()。
A.小额贷款公司 B.回流”至融资性担保公司 C.关联企业 D.下属企业
答案
判断题
贷前调查人员未监控信贷资金流向,导致信贷资金使用与实际用途不符、交易不真实或被挪用的且授信形成风险的应追究相关人员责任()
答案
单选题
严控信贷资金流向,特别是要防止贷款流向(小额贷款公司)()
A.小额贷款公司 B.企业自身 C.下属企业 D.上级机构
答案
单选题
严控信贷资金流向,特别是要防止贷款“回流”至()
A.融资性担保公司 B.企业自身 C.下属企业 D.上级机构
答案
单选题
一般授信单笔借据金额在万元以下,单笔支付超过借据金额10%的资金流出,或单笔借据金额在万元(含)以上,单笔支付超过借据金额5%的资金流出,必须在款项流出后7个工作日内,由客户经理对资金去向进行跟踪,并将资金去向在《信贷资金流向监控检查表》内进行记载()
A.1000, 1000 B.500, 1000 C.1000, 500 D.500, 500
答案
多选题
首次检查是为掌握信贷资金用途,及时、、和信贷资金的挪用和违规使用而进行的信贷检查()
A.发现 B.制止 C.纠正 D.报告
答案
判断题
采用自主支付方式的信贷资金,要对照借款人放款前提供的自主支付计划,核实信贷资金流向和金额是否与计划相符()
答案
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《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》规定,未按信贷资金结算规定支付信贷资金,或采取大额提现手段,致使信贷资金流向失控的,承担主要责任,承担次要责任;无人批准的,承担完全责任() 贷款发放后,经办人检查信贷资金的使用情况,在信贷资金被首次支用后的()天内发起资金用途检查,审查信贷资金的划付去向与合同约定用途是否一致 贷后跟踪收集发票是监督信贷资金流向的重要措施之一,在验证发票时,要坚持()的原则 信贷资金不合规的用途是() 信贷资金特点包括:: 信贷资金是一种具有价格的资金|信贷资金是一种具有特殊运动形式的资金|信贷资金是一种所有权和使用权相分离的资金|信贷资金是一种有期限约定的资金 对涉及资金对外划付业务的信贷资金支用情况进行跟踪检查,客户经理应在信贷资金支用后的20天内,在信贷系统中完成资金支用检查,客观反映信贷资金使用情况() 在首次提款后()内,公司信贷业务部门检查人员对贷款资金流向、企业执行信贷合同等情况进行首次检查。 接班时,检查工作包括() 信贷资金用途风险监测属于()的监测内容 加强贷款资金发放后的管理,应有效监控资金流向() 对信贷资金支付的信贷审核包括但不限于() 客户经理在每笔信贷资金支付以内对资金用途进行检查,主要检查资金是否按照约定的用途使用,支付是否符合我行或监管机构的要求() 商业银行应当严格审查和监控贷款用途,防止借款人通过()等方式套取信贷资金,改变借款用途。 商业银行应当严格审查和监控贷款用途,防止借款人通过()等方式套取信贷资金,改变借款用途。 以下关于信贷资金用途说法正确的是() 在交通银行一般流动资金贷款业务中,贷款发放后,()负责做好信贷业务用途监控流程。 银行信贷资金包括() 接班时的询问检查工作包括() 汽缸的清理检查工作包括哪些? 中餐宴会摆台检查工作包括()。
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