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中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取哪些措施进行同业拆借现场检查。()
多选题
中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取哪些措施进行同业拆借现场检查。()
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E. 非现场监管
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多选题
中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取进行同业拆借现场检查()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
多选题
中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取哪些措施进行同业拆借现场检查。()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 E.非现场监管
答案
多选题
中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取哪些措施进行同业拆借现场检查()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 E.非现场监管
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多选题
中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取措施进行同业拆借现场检查()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员.要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅.复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 E.非现场监管
答案
主观题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?
答案
判断题
中国人民银行地市中心支行发现同业拆借异常交易,认为有必要进行同业拆借现场检查的,应报告有管辖权的中国人民银行省一级分支机构批准后实施()
答案
单选题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存()
答案
主观题
根据《反洗钱法》规定,只要是中国人民银行或者其分支机构发现的可疑交易活动,需要调查核实的,中国人民银行或者其省一级分支机构均可以向()进行调查。
答案
热门试题
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。
在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人
中国人民银行及其分支机构批准金融机构进入同业拆借市场或者接到金融机构退出同业拆借市场的报告后,应以适当方式向同业拆借市场发布公告。在中国人民银行或其分支机构正式发布公告之前,任何机构不得擅自对市场发布相关信息()
中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。
通过中国人民银行分支机构拆借备案系统进行同业拆借交易的金融机构应按照()的规定办理相关手续
调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准()
全国银行间同业拆借中心负责同业拆借市场日常监测和市场统计,定期向中国人民银行上报同业拆借市场统计数据,向中国人民银行分支机构提供备案系统统计信息()
中国人民银行要求金融机构进行同业拆借备案,目的在于()
中国人民银行省一级分支机构负责拟定辖区同业拆借备案管理实施办法,并对辖区内金融机构通过拆借备案系统进行的同业拆借交易进行监管()
中国人民银行一级分支机构负责拟定辖区同业拆借备案管理实施办fa,并对辖区内金融机构通过拆借备案系统进行的同业拆借交易进行监管()
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则
对金融机构同业拆借实行限额管理,拆借限额由中国人民银行及其分支机构按照以下原则核定()
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