《反洗钱法》规定，在与金融机构建立业务关系或者一次性业务时，应提供有效身份证明文件（）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。 《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全制度。---法律合规部（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记（） 金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？ 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份文件（） 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件（） 根据《金融机构反洗钱规定》，经营机构从事__业务的，不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定（） 为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？ 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（） 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。 根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（） 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？ 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括(　)。 根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。 根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务有（ ）。 根据《反洗钱法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。   按照反洗钱法律规定，金融机构应（）