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在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()
单选题
在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()
A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
B. 对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
C. 复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
D. 对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
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在下列哪种情况下,调查组应当制订调查实施方案?()
A.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前 B.对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前 C.复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前 D.对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
答案
判断题
对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。
A.对 B.错
答案
主观题
哪些情况下应当成立调查组?调查组如何分工?
答案
多选题
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况()
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答案
多选题
上面的这则材料最有可能是从下列哪种或者哪些类型的调查实施方案中摘录出来的?
A.抽样方案 B.组织方案 C.管理方案 D.应急方案 E.技术方案
答案
判断题
审计组应当对被审计领导干部及所在单位基本情况进行审前调查,制定审计实施方案()
答案
单选题
一般情况下,事故调查组应当自事故发生之日起日内提交事故调查报告()
A.60 B.70 C.80 D.90
答案
多选题
根据《第三次全国国土调查实施方案》,下列属于三调的具体任务的有()
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答案
单选题
调查组要熟悉案情,了解与案件有关的政策、规定,研究制订调查方案,并将()通知被调查人所在单位党组织。
A.案情 B.初审结果 C.调查情况 D.立案决定
答案
多选题
调查组应在下列哪种情形下,提出结束调查的处理意见?()
A.经调查确认可疑交易活动不属实 B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的 C.经调查不能排除洗钱嫌疑的 D.经调查事实仍不清楚的 E.经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
答案
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