反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。

农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由转报中国反洗钱监测分析中心（） 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 目前我行对反洗钱大额、 可疑交易进行监测、 分析、 上报的系统是（ ）。 负责反洗钱系统的日常运行维护；执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告；根据反洗钱主管部门的需求，提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持；按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份（） 根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易（） 客户身份资料的交易信息在交易结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。 各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告（） 是指在反洗钱监测分析系统中，经初审复核审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易（） 反洗钱客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性的交易记账当年计起至少保存年（） 网点录入岗在一次性柜台交易发生（）中午的12：00前将相关数据录入反洗钱系统。 负责反洗钱系统建设的技术规划；反洗钱系统项目开发、优化、升级；反洗钱系统运行维护；大额交易和可疑交易报告数据的采集加工；可疑交易监测模型的研发、优化；配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作（） 客户身份资料，自业务结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年 客户身份资料，自业务关系结束或一次性交易记账计起至少保存5年（） 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（） 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（）年 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存（）年 反洗钱自主监测报送系统中,客户风险评级流程新开客户评级由网点岗进行（） （）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述 基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。 我行保存客户身份资料和交易记录，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年