客户身份识别制度中的受益人指的是什么？

最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（） 客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为（） 客户身份识别是指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人、交易的实际受益人以及客户的交易目的、交易性质、资金来源和用途等信息（） 银行在审查客户身份及背景时，必要时也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方、法人/股东的身份进行识别（） 投/被保险人资料变更、受益人变更环节，客户身份可疑情形包括（） 投/被保险人资料变更、受益人变更环节，客户身份可疑情形包括（） 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（） 金融机构与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当要求客户出示受益人的身份证件或者其他身份证明文件（） 客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括但不限于联网核查记录、高风险客户审核认定记录、客户尽职调查资料、实际受益人识别资料等（） 与客户建立等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（） 当指定的受益人为法定继承人以外的受益人时，为识别该受益人，需要收集的信息有哪些（） 当指定的受益人为法定继承人以外的受益人时，为识别该受益人，需要收集的信息有哪些（） 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照客户身份识别办法中有关的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务（） 如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。 对于寿险和具有投资功能的财险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施（） 受益人是指（） 对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，达到反洗钱身份识别标准，法人客户身份基本信息应登记（） 对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，达到反洗钱身份识别标准，法人客户身份基本信息应登记（） 客户身份识别禁止性规定指的是什么？ 客户身份识别的禁止性条款是什么？