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银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?
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银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?
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主观题
银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?
答案
单选题
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
A.反洗钱工作领导小组 B.董事会下设专业委员会 C.反洗钱监测分析中心 D.反洗钱工作办公室
答案
单选题
各分行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训,妥善保管好()。
A.反洗钱培训档案 B.员工培训笔记 C.培训考试成绩 D.培训签到记录
答案
单选题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,全员每年至少参加一次反洗钱培训,操作岗位人员每年至少参加()反洗钱培训,新入行员工应进行反洗钱基础知识培训,以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A.一次 B.两次 C.三次 D.四次
答案
主观题
金融机构应当按照反洗钱要求,开展反洗钱的宣传和培训工作
答案
多选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.监督 B.检查 C.预防 D.监控
答案
多选题
保险公司、保险资产管理公司应当开展反洗钱培训,保存培训课件和培训工作记录。对本公司人员的反洗钱培训应当包括下列内容:()
A.反洗钱法律法规和监管规定 B.反洗钱内控制度、与其岗位职责相应的反洗钱工作要求 C.开展反洗钱工作必备的其他知识、技能等
答案
多选题
按照《招商银行反洗钱规定》的要求,分行合规部门反洗钱培训对象为()。
A.分行部(室)反洗钱管理岗位人员 B.支行反洗钱管理岗位人员 C.支行反洗钱报告人员 D.柜面人员 E.客户经理
答案
单选题
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。
A.2 B.3 C.1 D.5
答案
单选题
各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训,其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训()
A.每月 B.每季 C.每半年 D.每年
答案
热门试题
对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得()颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
开展反洗钱培训的培训对象应该包括()
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得()
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加()组织的反洗钱岗位准入培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证
各级反洗钱专职人员及兼职岗位人员应当至少每接受一次反洗钱培训;其他员工通过现场或网络等方式应当至少每接受一次反洗钱培训()
全体员工反洗钱培训至少培训一次()
各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案,做好培训记录,妥善保管()
反洗钱培训至少每年培训一次,具体培训内容包括()
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,办公室会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障,结合反洗钱工作需求,合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数,会同反洗钱主管部门配备有关工作人员,协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制,为反洗钱宣传和培训提供支持()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》的反洗钱管理机制不包括定期培训、常态化宣传、监督检查等机制()
各级机构应加强对()的反洗钱知识培训,提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员()
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训,并积极参加()反洗钱岗位准入考试。
银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
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