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各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。
单选题
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。
A. 2
B. 3
C. 1
D. 5
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单选题
各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。
A.2 B.3 C.1 D.5
答案
单选题
各级反洗钱领导小组成员部门应确定()名反洗钱联络员,具体负责本条线反洗钱工作事务。
A.1 B.2 C.3 D.按照比例
答案
单选题
反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员
A.中国人民银行 B.总分支行 C.总分行 D.总行
答案
单选题
总行领导小组成员部门的反洗钱工作考核方式为()
A.专项检查 B.定期检查 C.互评估 D.自评估
答案
单选题
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
A.1,1 B.1,2 C.2,1 D.2,2
答案
单选题
()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告
A.反洗钱监测分析中心 B.反洗钱工作领导小组 C.反洗钱工作办公室 D.董事会下设专业委员会
答案
单选题
反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员协查组成员不得少于人()
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.3 5 B.5 5 C.3 3 D.5 3
答案
单选题
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
A.督导和协调全行反洗钱检查工作的开展 B.组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 C.统筹管理各专业反洗钱检查工作 D.按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
答案
判断题
反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()
A.对 B.错
答案
热门试题
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向反洗钱工作办公室提议,并报同意后召开临时会议()
()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实
按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。
各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
根据我行反洗钱基本规定,总行反洗钱工作领导小组下设反洗钱办公室,办公室设在()
反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室,其负责人兼任()
当反洗钱领导小组组长工作调动时,反洗钱工作领导小组也应随之变化()
各级行反洗钱工作领导小组组长由担任()
反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前()个工作日,将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议
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我行《反洗钱工作评价管理规定》规定,各级反洗钱工作领导小组应尽职履行反洗钱工作职责,召开例会次数年均应不少于( ),领导小组组长签署工作意见年均应不少于( )。
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