判断题

各营业机构应当严格按照大额现金收付管理办法的要求核定各类账户的现金限额,对于特别优质的客户经分行审批后可适当放宽大额现金支取条件。

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判断题
各营业机构应当严格按照大额现金收付管理办法的要求核定各类账户的现金限额,对于特别优质的客户经分行审批后可适当放宽大额现金支取条件。
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判断题
各营业机构应严格执行大额现金收付交易报告制度,对于大额现金收付,包括现金缴存、现金支取、单位账户转入个人账户、现金汇款等,应按照反洗钱有关规定及时报备。各营业机构在大额现金支付审批过程中,如果符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》报告条件的,应按照有关规定及时向人民银行相关职能部门报告()
答案
多选题
根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()
A.检查督导制度 B.分级审批制度 C.报告报备制度 D.尽职调查制度
答案
判断题
各营业机构应指定专人作为现金收付业务管理人员,全面负责本单位现金收付业务的管理()
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 D.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 D.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
答案
主观题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么?
答案
单选题
《医院感染管理办法》规定,医疗机构应当按照《消毒管理办法》,严格执行医疗器械、器具的消毒工作技术规范,并达到以下要求
A.进人人体组织、无菌器官的医疗器械、器具和物品必须达到灭菌水平 B.接触皮肤、黏膜的医疗器械、器具和物品必须达到消毒水平 C.各种用于注射、穿刺、采血等有创操作的医疗器具必须一用一灭菌 D.医疗机构使用的消毒药械、一次性医疗器械和器具应当符合国家有关规定 E.以上都是
答案
多选题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告()
A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元 B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险,并以现金方式一次性支付保费人民币10万元 C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元 D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
答案
主观题
大额现金收付授权的要求?
答案
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大额现金收付授权的要求? 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件? 《医院感染管理办法》规定,医疗机构应当按照《消毒管理办法》,严格执行医疗器械、器具的消毒工作技术规范,并达到哪些具体要求? 《医院感染管理办法》规定,医疗机构应当按照《消毒管理办法》,严格执行医疗器械、器具的消毒工作技术规范,并达到哪些具体要求 各营业机构公示现金收付业务服务电话、监督电话及() 各级运营管理部门及各营业机构必须严格执行《吉林银行会计业务权限管理办法》,严禁审批权限() 义务机构应当根据的原则,以客户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告() 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起个工作日内以电子方式提交大额交易报告() 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。 按照《消毒管理办法》,医疗机构应当严格执行医疗器械、器具的消毒工作技术规范,并达到以下哪些要求?() 按照《消毒管理办法》,医疗机构应当严格执行医疗器械、器具的消毒工作技术规范,并达到以下哪些要求() 境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。 法人行社必须严格按照《商业银行大额风险暴露管理办法》(银保监会令[2018]1号)的规定管理存放同业业务大额风险暴露() 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列有关大额交易报告豁免表述正确的是() 义务机构应当根据业务实质重于形式的原则,以为交易监测单位,按照《管理办法》及时、准确提交大额交易报告() 金融机构应当根据业务实质重于形式的原则,以为交易监测单位,按照《大额和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告() 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指()营业日以内。 《医院感染管理办法》中规定,医疗机构应当严格按照什么加强抗菌药物临床使用和耐药菌监测管理。() 下列现金收付行为哪些属于大额现金收付()
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