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大额现金收付授权的要求?
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大额现金收付授权的要求?
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大额现金收付授权的要求?
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主观题
大额现金收付授权的要求?
答案
多选题
下列现金收付行为哪些属于大额现金收付()
A.向开户单位一次性支付或在一个工作日内累计支付5万元(含5万元)以上人民币现金的, B.向个人一次性支付或在一个工作日内累计支付5万元(不含5万元)以上人民币现金的; C.向个人一次性支付或在一个工作日内累计支付5万元(含5万元)以上人民币现金的; D.接受个人单笔金额超过20万元(含20万元)人民币存款的
答案
判断题
在办理现金收付业务时,复核人员必须切实履行大额现金业务的分级授权和现金复核工作()
答案
多选题
坚持现金收付的基本原则。现金收付必须坚持,现金清点操作符合监管规定和制度要求,大额收付款必须()
A.一笔一清 B.双人原则 C.日清日结 D.换人复核
答案
单选题
办理大额现金收付款应做到()
A.逐笔复核 B.收款换人复核 C.付款换人复核 D.事后复核
答案
多选题
根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()
A.检查督导制度 B.分级审批制度 C.报告报备制度 D.尽职调查制度
答案
多选题
下列符合大额现金收付标准的有()
A.开户单位单笔存入人民币现金10万元 B.开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元 C.个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元 D.个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元
答案
多选题
就现金存款交易授权而言,其注意的授权要点有( )。
A.卡把柜员收款现金大数与交易金额是否一致 B.客户填写的凭证大、小写金额是否一致 C.系统录入账号、户名、交易金额、凭证号码等内容是否正确 D.必须审核资金来源
答案
多选题
就现金存款交易授权而言,其注意的授权要点有( )。
A.卡把柜员收款现金大数与交易金额是否一致 B.客户填写的凭证大 C.系统录入账号 D.必须审核资金来源
答案
热门试题
现金收入时,大额现金缴存须换人卡把、授权()
大额现金存取根据授权规定实施管理()
大额现金汇款()以上支行长审批授权
柜员大额现金收付款业务应换人复点,起点为( )。
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测()
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测()
各营业机构应当严格按照大额现金收付管理办法的要求核定各类账户的现金限额,对于特别优质的客户经分行审批后可适当放宽大额现金支取条件。
各级机构应当对大额存单签发、客户大额存取款实行授权管理,按规定对大额款项收付进行登记和报备()
实行复核柜员制的机构办理现金业务时,坚持“单人临柜、逐笔结清、账款自付”的原则,大额现金收付由授权员采取“卡把”的方式进行复点()
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()
经授权可以逆程序办理现金收付及转账业务()
大额现金汇款以上由业务主管审批授权()
属于大额可疑犯罪支付交易的单笔现金收付限额为()
柜员办理现金收付时,小额业务柜员应做到笔笔自核,()大额收付款业务应换人复点。
金额()万元以上的单笔现金收付属大额支付交易。
对于外币现金收付、贵金属类授权业务,对于小金额的,直接拍摄现金实物影像提交远程授权即可()
()万元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点
加强柜面现金收付管理,要求()
综合柜员要负责柜员收付()元以上大额现金的复核。(五级、四级)
对于人民币现金收付业务,交易过程中无需授权、需授权但授权原因不涉及柜员现金权限超限的则无需卡把()
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