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对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户,应立即采取以下措施()
多选题
对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户,应立即采取以下措施()
A. 终止其银行卡交易
B. 将相关信息报送中国银联银行卡风险信息共享系统和人民银行征信系统
C. 向公|安机关报案
D. 向法院起诉
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对确有受理伪卡、盗录信息、套现等违法行为的商户,应立即采取以下措施()
A.终止其银行卡交易 B.将相关信息报送中国银联银行卡风险信息共享系统和人民银行征信系统 C.向公|安机关报案 D.向法院起诉
答案
多选题
对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并()
A.向110部门报案 B.将有关情况报告人民银行 C.将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统 D.积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送
答案
多选题
对确有受理伪卡、盗录信息、欺诈、套现等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并()。
A.向公安部门报案 B.将有关情况报告人民银行 C.将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统 D.积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送
答案
单选题
收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件,应立即向总部()报告
A.银行卡部 B.财务部 C.审计合规部 D.营业网点
答案
单选题
特约商户或收银员与伪卡团伙相勾结,盗录银行卡磁条信息,涉嫌共同犯罪,以()定罪处罚。
A.盗窃罪 B.诈骗罪 C.侵占财产罪 D.伪造金融票证罪
答案
判断题
特约商户或收银员与伪卡团伙相勾结,盗录银行卡磁条信息,涉嫌共同犯罪,以伪造金融票证罪定罪处罚。
答案
单选题
特约商户出现虚假申请、侧录、套现、恶意倒闭等严重风险行为的,__有权立即终止银行卡交易并撤除机具()
A.发卡银行 B.收单机构 C.中国银联 D.人民银行
答案
判断题
侧录指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。
答案
判断题
侧录指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在机具上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡。
答案
单选题
()是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
A.关闭商户交易 B.实施POS拨入号码绑定 C.减少移动POS设备布放 D.暂缓商户资金清算
答案
热门试题
实施(),是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
商户已确认为套现、串通欺诈及存在欺诈交易等情况的商户,应立即收回POS机具并终止协议()
对确有受理等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并向gongan部门报案,将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统,并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送()
对确有受理等违法行为的商户,收单机构应立即终止其银行卡交易,并向110部门报案,将有关情况报告人民银行,将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统,并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送()
()是指商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在终端机具上装载仪器,盗录持卡人磁条信息,出卖给伪卡制作集团或自行制作伪卡
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施。( )
实施POS拨入号码绑定,是应对当前不法分子利用POS机实施伪卡盗刷、移机套现等欺诈风险的重要手段。
对确认已出现虚假申请、信用卡套现、测录客户数据资料、泄露账户和交易信息、恶意倒闭等欺诈行为的特约商户,收单银行应当及时采取等有效的风险控制措施()
对于风险评级为B类、C类的商户,收单行应加强对主要风险点的培训,包括伪卡、套现、POS移机等可能导致的严重后果()
是指特约商户在受理银行卡交易时,违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包庇、协助银行卡欺诈交易的行为。包括恶意倒闭、套现、洗单、虚假申请、侧录、卡号测试、虚假商户、信函电话网络营销、手输卡号等欺诈形式()
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括()
收单机构应建立健全对“金融便民服务到村”特约商户和受理终端的内部管理机制,做好欺诈、测录、套现和等风险的防范工作()
对于未经发卡机构委托而从事代办卡业务或利用信用卡实施套现的,银行卡发卡机构一经发现,应立即将相关信息报送至()
根据银行卡业务管理的相关规定,收单机构发现特约商户发生疑似信用卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人信息等风险事件的,应当对特约商户采取的措施有()
商户套现风险中,不法商户使用虚假资料申请多张卡后,再申请成为()的商户,之后用卡进行虚假交易。
疑似伪卡信息窃取点是指发卡行发现的卡号曾在90天内于同一家商户或同一台ATM使用,嗣后被发现有伪卡交易产生,该商户或该ATM即为疑似伪卡信息窃取点()。
信用卡营销人员严禁与非法中介公司、不良商户等勾结,为客户套现活动提供帮助()
加强对特约商户和POS机具的管理,按__的规定设置商户编码、商户名称、服务类别码等关键信息,加强收单环节管理,防范POS机具套现()
特约商户违法向持卡人提供套现,情节严重的,将构成()。
以下哪些情况下,收银员应立即拒绝受理该卡?()
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