多选题

《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()

A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行武汉分行反洗钱处
C. 中国人民银行长沙市中心支行
D. 中国人民银行岳阳市中心支行
E. 中国人民银行营业管理部

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多选题
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国人民银行武汉分行反洗钱处 C.中国人民银行长沙市中心支行 D.中国人民银行岳阳市中心支行 E.中国人民银行营业管理部
答案
判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
A.对 B.错
答案
判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
答案
判断题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
答案
判断题
调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章()
答案
判断题
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
答案
多选题
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件 D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查 E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
答案
单选题
《反洗钱调查通知书》的合法要件是()
A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准 B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章 D.在金融机构出示
答案
多选题
《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于()
A.直接调查 B.间接调查 C.现场调查 D.书面调查 E.跨辖区调查
答案
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反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》 有下列哪些情形之一的,人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》() 协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或涉嫌洗钱资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 下列哪些机构有权进行反洗钱调查() 协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供() 中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,应当填制《反洗钱监管通知书》,送达被质询机构被质询机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起工作日内予以答复() 以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查() 中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项() 下列说法正确的有( )。Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查 调查人员在实施反洗钱调查时,向被调查机构出示调查通知书,就是表明该合法人员是在依法履行职责,而不是个人行为。 反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。 反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查() 人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?() 调查可疑交易活动时,必须出示国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构出具的调查通知书,否则,金融机构有权拒绝调查 中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》 在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务? 《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时() 《中华人民共和国反洗钱法》规定,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书()
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