登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
涉嫌非法集资线索特征集中在一个区且金额在以下的,报送至属地区打击非法金融活动领导小组办公室()
单选题
涉嫌非法集资线索特征集中在一个区且金额在以下的,报送至属地区打击非法金融活动领导小组办公室()
A. 5000万元
B. 1亿元
C. 2亿元
D. 5亿元
查看答案
该试题由用户347****67提供
查看答案人数:29654
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户347****67提供
查看答案人数:29655
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
涉嫌非法集资线索特征集中在一个区且金额在以下的,报送至属地区打击非法金融活动领导小组办公室()
A.5000万元 B.1亿元 C.2亿元 D.5亿元
答案
多选题
银行业金融机构报送的涉嫌非法集资线索报告包括但不限于()
A.可疑线索具体情况 B.可疑线索初步判断 C.已采取或拟采取的措施 D.其他需说明的情况
答案
多选题
银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,涉嫌非法集资线索()
A.搜集 B.分析 C.识别 D.报告
答案
判断题
银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索()
答案
多选题
非法集资可疑线索报告应当包括()
A.可疑线索具体信息 B.可疑线索的初步判断 C.本机构风险损失情况 D.本机构已采取的措施
答案
多选题
涉嫌非法集资活动类案件包括()。
A.商业贿赂类案件 B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证 C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D.网上银行诈骗 E.盗刷银行卡及pos机套现
答案
多选题
员工存在以下行为之一的,应界定为涉嫌参与民间借贷/非法集资()
A.交易相关联的客户名称、交易行为有明显的非法集资或民间借贷行为的; B.短期内大额资金往来频繁(以当期涉嫌非法集资模型筛选出的线索为准); C.资金用于为我行授信客户还款(每月金额1000元以下且次数为1次的可定性为垫付行为)或向存在民间借贷行为的客户借款的; D.借贷关系中有获利行为,且获利高于银行利息的(无获利行为或低于法定利息的,可定性为出借资金); E.私售理财或私募资金的
答案
多选题
银行业金融机构开展非法集资线索监测,包括以下流程()
A.线索搜集 B.甄别记录 C.记录分析 D.识别判断
答案
判断题
人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,等有审理结果后将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公.安或者检察机关()
答案
多选题
以下哪个选项不属于非法集资的特征要件()
A.非法性 B.公开性 C.社会性 D.隐瞒性
答案
热门试题
参与、实施非法集资活动涉嫌的刑事罪名有()
要加强与当地防范和处置非法集资工作领导小组成员单位和金融机构的联系与沟通。对金融机构上报的涉嫌非法集资可疑交易线索进行分析或调查,及时向有关部门通报情况、移送线索资料()
非法集资有哪些特征?
非法集资有哪些特征?( )
发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应在排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告
非法集资行为的特征有()
以下不属于非法集资的主要特征的是( )。
保险业内涉嫌非法集资活动的形式主要有()
税收的特征集中表现在()
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列()情形之一的,应予以立案追诉
非法集资有哪些基本特征?
非法集资的主要特征是:。()
非法集资所应具备的特征包括()
非法集资基本特征具体为()
非法集资的主要特征是:。()
焦炉砌体的损伤的特征集中表现在等4个方面()
集资诈骗罪区别于非法集资的重要特征是()。
()根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向人民政府报告。
非法集资所应具备的四个特征中,其最主要的特征在于它的()
非法集资行为需同时具备非法性、公开性、()、社会性四个特征要件
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP