多选题

非法集资可疑线索报告应当包括()

A. 可疑线索具体信息
B. 可疑线索的初步判断
C. 本机构风险损失情况
D. 本机构已采取的措施

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多选题
非法集资可疑线索报告应当包括()
A.可疑线索具体信息 B.可疑线索的初步判断 C.本机构风险损失情况 D.本机构已采取的措施
答案
多选题
银行业金融机构报送的涉嫌非法集资线索报告包括但不限于()
A.可疑线索具体情况 B.可疑线索初步判断 C.已采取或拟采取的措施 D.其他需说明的情况
答案
判断题
银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警,搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索()
答案
多选题
银行业金融机构开展非法集资线索监测,包括以下流程()
A.线索搜集 B.甄别记录 C.记录分析 D.识别判断
答案
多选题
银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,涉嫌非法集资线索()
A.搜集 B.分析 C.识别 D.报告
答案
单选题
要加强与当地防范和处置非法集资工作领导小组成员单位和金融机构的联系与沟通。对金融机构上报的涉嫌非法集资可疑交易线索进行分析或调查,及时向有关部门通报情况、移送线索资料()
A.地方各级防范和处置非法集资工作领导小组办公室 B.gong机关 C.人民银行及分支机构 D.金融机构总部 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
非法集资洗钱案件包括()
A.非法吸收公众存款洗钱案 B.集资诈骗洗钱案 C.传销洗钱案 D.贷款诈骗洗钱案
答案
多选题
非法集资主要包括形式()
A.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资 B.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资 C.通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资 D.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资
答案
多选题
非法集资的形式包括()
A.通过会员卡、消费卡的形式非法集资 B.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资 C.利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资 D.在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券
答案
多选题
非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容?()
A.公告债权债务申报事宜 B.接受债权债务的申报 C.专案组对债权人身份 D.向债权人发放确认书
答案
热门试题
非法集资案件债权债务的申报、登记、确认应当包括哪些内容() 非法集资的形式不包括()。 典型非法集资活动的包括() 非法集资所应具备的特征包括() 涉嫌非法集资活动类案件包括()。 非法集资类犯罪的主体包括()。 避免非法集资的有效方式包括()。 ()根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向人民政府报告。 好非法集资案件后续处置内容包括() 发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应在排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告 治保员在出入口守卫中发现可疑人员或可疑情况要及时向单位报告。报告的内容应当包括()。 人民法院立案后,发现与民间借贷纠纷案件虽有关联但不是同一事实的涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料的,人民法院应当继续审理民间借贷纠纷案件,等有审理结果后将涉嫌非法集资等犯罪的线索、材料移送公.安或者检察机关() 非法集资的主要表现形式包括() “非法集资”的主要表现形式包括() 目前的非法集资活动主要包括()等形式。 非法集资主要包括()四大类 非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括() 非法集资风险高发的行业、领域、单位不包括() 非法集资监测资金交易上的识别点包括() 对容易被非法集资利用的业务,不包括()
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