单选题

下列()不是发卡银行对可疑交易可以采取的措施。

A. 向检查机关报案
B. 实地走访
C. 调单
D. 电话核实

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单选题
下列()不是发卡银行对可疑交易可以采取的措施。
A.向检查机关报案 B.实地走访 C.调单 D.电话核实
答案
多选题
发卡银行对出现可疑交易的信用卡账户、可疑的信用卡交易,采取的措施应包括()
A.与持卡人联系确认 B.调整授信额度 C.锁定账户 D.停止交易 E.紧急止付
答案
多选题
对出现可疑交易的信用卡账户、可疑的信用卡交易,发卡银行可采取的措施包括(  )。
A.调整授信额度 B.通过随机抽查进行风险排查 C.锁定账户 D.紧急止付 E.与持卡人联系确认
答案
单选题
发卡银行应当对可疑交易采取的核实方式不包括()
A.电话 B.调查 C.锁定账户 D.实地走访
答案
单选题
发卡银行应建立银行卡业务()机制,对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。
A.风险预警 B.定期监测 C.实时监测 D.不定期监测
答案
多选题
发卡银行应配备必要的设备、系统和人员,确保24小时交易授权和实时监控,对出现可疑交易的信用卡账户应及时采取( )等措施。
A.与持卡人联系确认 B.调整授信额度 C.锁定账户 D.紧急止付 E.上报银行主管人员
答案
单选题
各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力,做好可疑交易报告的()工作,增强可疑交易报告的有效性
A.系统筛选 B.自动识别 C.系统报送 D.人工分析和研判
答案
单选题
我行发现企业网上银行公转私可疑交易后,可以采取的措施不包括()
A.进行重大可疑专报 B.对客户进行设置企业网上银行公转私额度 C.暂停企业网上银行服务并要求客户到柜面重新进行身份识别 D.注销企业结算账户
答案
单选题
针对银行卡可疑交易可采取的措施不包括()
A.冻结银行卡所有交易 B.暂停非柜面交易 C.联系客户进行再次确认 D.查询客户交易信息
答案
多选题
哪些情况下,银行有权采取措施适当控制账户交易()
A.银行发现企业名称.法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日起合理期限内仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,银行有权采取措施适当控制账户交易。 B.银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案.加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。对涉及可疑交易报告的账户,银行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施。 C.企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的.银行应当查明原因,并有权采取措施适当控制账户交易。 D.可以随意控制
答案
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对企业银行结算账户采取控制账户交易措施的,应在采取措施之日起个工作日内通知企业() 对可疑交易采取适当后续控制措施时,银行业金融机构应当遵循原则() 在报送可疑交易报告后,应当对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,经机构高层审批后可采取措施限制客户或账户的交易规模、频率等,但不可对其交易方式加以限制() 客户在过去三年内被我行报送()次可疑交易报告,应采取措施终止客户关系 应急撤离时对踌躇的旅客可以采取措施() 如果中央银行希望增加货币供给量,可以采取措施() 农商银行采取合理的可疑交易报告后续控制措施时,包括但不限于() 中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动,可以釆取下列措施() 根据公司《大额交易和可疑交易报告管理规定》,对于命中红通名单的,中止为其办理业务,()提交可疑交易报告并以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,按照相关主管部门的要求采取措施 根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施? 对超过机械铭牌规定直径的钢筋采取措施可以进行弯曲。() 对资本充足的商业银行,为防止商业银行资本充足率降到最低标准以下,银监会可以采取措施() 以下属于在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是() 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,非银行支付机构可以不报告() 发现可疑人员有危险行为时,以保证自身安全为前提,视情况采取措施 。( ) 根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,发卡银行应当对可疑交易采取__等方式进行风险排查并及时处理,必要时应当及时向公安机关报案() 按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,发卡银行应当对可疑交易采取等方式进行风险排查并及时处理,必要时应当及时向公|安机关报案() 对贷记卡持卡人超信用额度用卡的行为,发卡银行有权采取的措施有( )。 开户行按照本规程规定对企业客户银行结算账户采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起个工作日内通知企业客户() 在贷后监控,对出现可疑交易的信用卡账户应当及时采取的措施包括()  
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