单选题

下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是()

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B. 在银行间债券市场进行的债券交易
C. 销户,且销户前发生大量资金收付。
D. 提前偿还贷款,与其财务状况明显不符

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单选题
下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是()
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。 B.在银行间债券市场进行的债券交易 C.销户,且销户前发生大量资金收付。 D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
答案
单选题
下列关于银行类金融机构应当作为可疑案例进行报告的行为中,表述不正确的有()
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行债券交易 C.缺少合理理由的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付 D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构()
A.r /u003e《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定 B.3 C.5 D.7 E.10
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为()
A.r /u003e《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有项 B.11 C.17 D.18 E.20
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为()
A.r />《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有项 B.11 C.17 D.18 E.20
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备()
A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.银行业监督管理机构 D.中国银行业协会
答案
单选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
A.保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.中国反洗钱监测中心
答案
多选题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
A.真实 B.连续 C.完整 D.准确
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。
A.11 B.17 C.18 D.20
答案
热门试题
下列哪一条不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应当报告的大额交易() 金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告? 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令[2016]第3号规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当() 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告() 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告,接受中国人民银行及其分支机构的() 金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求,提供真实、完整、准确的交易信息,制作什么文件? 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备? 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告() 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备() 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列有关大额交易报告豁免表述正确的是() 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告
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