主观题

对于每一笔大额支付业务,系统均赋予一个支付交易序号,与发起行、行号、()一起构成一笔大额支付交易的唯一标识

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对于每一笔大额支付业务,系统均赋予一个支付交易序号,与发起行、行号、()一起构成一笔大额支付交易的唯一标识
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对于每一笔大额支付业务,系统均赋予一个支付交易序号,与发起行、行号、()一起构成一笔大额支付交易的唯一标识
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判断题
大额支付往报业务编号后8位数字即为支付交易序号。
A.对 B.错
答案
判断题
每天生成的大额支付交易序号为全省唯一。
A.正确 B.错误
答案
单选题
“人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在()对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。
A.每个工作日 B.每两个工作日 C.每周五 D.每周二
答案
多选题
列支付交易属于大额支付交易()。
A.集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。 C.其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
答案
多选题
下列支付交易属于大额支付交易()
A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付; B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付; C.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
答案
多选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()
A.法人 B.累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转; D.个人银行结算账户累计100以上的现金收付;
答案
单选题
大额支付系统一笔往账连续发送()次后尚未成功的,必须重新生成一笔新业务发起。
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
对于反洗钱工作,严禁不及时报告大额可疑支付交易,对发生大额可疑支付交易的账户进行()
A.严密监控 B.重点关注 C.上报处理 D.特别监控
答案
热门试题
下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。 下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。 大额支付交易,是指()金额以上的人民币支付交易。 在资金业务系统发起的大额支付交易成功后可以抹账() 办理支付系统业务时,每个行拥有一个,作为大额支付系统唯一身份标识() 对于单位日支付金额超过()万的,需进行大额资金支付交易核实制度 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,属于大额支付交易() 什么叫做大额支付交易? 下列支付交易属于《人民币大额和可疑交易报告管理办法》认定的大额支付交易的是()。 大额支付系统交易序号每日以支付系统参与者为单位编号的有() 交易流水是记录当日所发生的每一笔业务的详细信息,按交易发生的排列,系统对每一笔业务自动编号,存放于主机() 大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。 对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定? 对于各营业网点上报大额和可疑支付交易有何规定? 下列属于大额支付交易的项目有() 小额批量支付实时业务包每包限一笔业务;其他支付业务包和支付信息包每包业务不超过()笔。 大额支付系统在每年最后一个工作日要完成本年度所有大额支付系统报文和业务的处理() 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。 大额支付交易,是指金额在20万元以上的人民币支付交易() 发起划款申请、退款申请后,柜员应定时使用“财政支付业务查询”交易查询业务状态,并根据查询到的支付交易序号及时查询支付系统来账,进行账务处理()
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