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反洗钱工作中,了解客户的含义有( )。
多选题
反洗钱工作中,了解客户的含义有( )。
A. 获得直接客户完整有效的身份信息
B. 获得间接客户真实身份
C. 掌握和熟悉客户的经营范围
D. 建立客户的业务关系
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多选题
反洗钱工作中,了解客户的含义有( )。
A.获得直接客户完整有效的身份信息 B.获得间接客户真实身份 C.掌握和熟悉客户的经营范围 D.建立客户的业务关系
答案
多选题
反洗钱工作中,了解客户的含义有()。
A.获得直接客户完整有效的身份信息 B.获得间接客户真实身份 C.掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律 D.建立客户的业务关系
答案
多选题
反洗钱报告工作中,()报告豁免。
A.办理贴现业务支付手续费 B.对于在兴业银行同一户名下开立的不同账户间的交易 C.开出银行本票和银行汇票 D.银行本票和银行汇票实际兑付
答案
多选题
金融机构在反洗钱工作中的义务有()
A.建立健全反洗钱内部控制制度; B.建立客户身份识别制度; C.金融机构发现大额交易不报告; D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作; E.金融机构可以进行参与洗钱
答案
单选题
各行反洗钱人员应在日常工作中认真落实()的原则,增强反洗钱意识,详细了解客户交易,对提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,准确判断和及时报送反洗钱信息
A.认识你的客户 B.熟知你的客户 C.了解你的客户 D.关心你的客户
答案
多选题
反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。
A.11+客户信息系统生成的16位客户号 B.11+客户账号 C.13+客户信息系统生成的16位客户号 D.13+客户账号
答案
单选题
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,建立(),确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱定期抽查机制 B.反洗钱上岗考试机制 C.反洗钱知识竞赛 D.反洗钱培训长效机制
答案
判断题
金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
A.对 B.错
答案
判断题
金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
答案
判断题
金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
答案
热门试题
金融机构在反洗钱工作中的义务有、和()
《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。
金融机构反洗钱工作中有哪些义务?
金融机构反洗钱工作中有哪些义务
反洗钱评级工作中,新客户的首次评级须在个工作日内完成()
要落实反洗钱工作中“了解你的客户”要求,如何在账户开立环节把好第一个关口?
新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成()
公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务
在反洗钱工作中,交易发生网点应负责()工作。
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
民银行在反洗钱工作中的职责包括()
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。
金融机构反洗钱工作中的义务包括()
金融机构反洗钱工作中的义务包括()。
()机构处于反洗钱工作中的核心地位
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责
员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识,熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程,以及发现、处理()的措施,使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展
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