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客户身份初次或重新识别的其他措施()
多选题
客户身份初次或重新识别的其他措施()
A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B. 回访客户、实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门查访
D. 联网核查公民身份信息系统
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客户身份初次或重新识别的其他措施()
A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件 B.回访客户、实地查访 C.向公安、工商行政管理等部门查访 D.联网核查公民身份信息系统
答案
多选题
个人客户初次识别时,通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,可由柜面经理或客户经理采取措施,识别客户身份()
A.要求客户提供辅助身份证明文件,并予以核实 B.实地查访核实 C.回访客户核实 D.向公安、民政等国家机关核实
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下()措施,识别或重新识别客户身份:
A.回访客户 B.向公安 C.实地查访 D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或重新识别客户身份()
A.回访客户 B.向公 安.工商行政管理等部门核实 C.实地查访 D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
答案
主观题
除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?
答案
主观题
除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份
答案
多选题
金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()
A.实地查访 B.回访客户 C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 D.向公安
答案
多选题
金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份()
A.实地查访 B.回访客户 C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
对于初次识别过程中,通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,柜面经理或客户经理可采取措施,识别客户身份()
A.电话核实 B.实地查访核实 C.回访客户核实 D.向公安、民政等国家机关核实
答案
多选题
出现以下哪些情况时,各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别,按照不低于客户初次身份识别的标准,对客户重新开展相应身份识别()
A.客户进入或被移出公司高风险客户清单的 B.公司通过日常交易活动发现客户有洗钱 C.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.先前获得的客户身份资料的真实性
答案
热门试题
以下措施,各级行可以采取一种或几种识别或者重新识别客户身份()
在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?
重新识别客户身份,可以采取的措施有()
除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,识别或者重新识别客户身份的措施有()
金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份()
识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施()
在与客户的(),开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施,出现需重新识别客户身份的情况时,应当重新识别客户。
营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构应履行反洗钱义务,客户身份识别义务,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()
各营业网点除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
营业机构还可以采取以下的一种或者几种措施对客户身份进行识别或重新识别()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种?
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?
各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
邮政储蓄机构除核对客户有效实名证件或者其他身份证明文件外,还可以采取()等措施,识别或者重新识别客户身份。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
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