单选题

反洗钱检查人员在检查工作中,应遵守工作纪律不包括()

A. 坚持回避制度
B. 保守秘密
C. 严格按检查程序开展检查工作
D. 不必严格按照检查方案实施检查

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单选题
反洗钱检查人员在检查工作中,应遵守工作纪律不包括()
A.坚持回避制度 B.保守秘密 C.严格按检查程序开展检查工作 D.不必严格按照检查方案实施检查
答案
单选题
反洗钱检查人员在检查工作中,应严格按检查程序开展检查工作。恪守()、公正、有效的原则
A.客观 B.公平 C.公开 D.保密
答案
单选题
各业务部门应确定至少()名专职或兼职反洗钱检查人员,负责本业务条线的反洗钱检查工作
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
多选题
运营检查人员在检查工作中具有以下权限()
A.核算管理职能 B.流程管理职能 C.风险管理职能 D.服务支持职能
答案
单选题
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()
A.督导和协调全行反洗钱检查工作的开展 B.组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 C.统筹管理各专业反洗钱检查工作 D.按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
答案
多选题
检查人员应遵守下列工作规范()
A.按照检查方案进行检查,不得徇私舞弊,避重就轻 B.对检查中发现的问题,进行集体决策,不得擅自处置 C.保守秘密,不得泄露相关检查信息 D.廉洁奉公,恪尽职守,切实履行检查职责
答案
主观题
简述机要通信检查人员在监督检查工作中应坚持的原则及具体要求
答案
单选题
()负责统筹管理各专业反洗钱检查工作。
A.合规部 B.会计部 C.业务部门 D.反洗钱工作办公室
答案
单选题
遵守劳动纪律,(服从)领导和安全检查人员的指挥,工作中严禁饮酒,打赌、打闹、冒险作业()
A.正确 B.错误
答案
单选题
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()
A.A.反洗钱立法 B.B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.D.负责反洗钱的资金监控
答案
热门试题
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况,致使无法实施检查的,检查人员有权() 检查工作终结后,用电检查人员应将《用电检查工作单》交回存档() 业务人员在反洗钱工作中应履行的义务() ()负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施。 反洗钱检现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作() 实施检查时,检查人员应当对检查工作内容进行记录,编制现场检查工作底稿,工作底稿内容主要包括哪三部分() 反洗钱工作人员应遵守以下保密守则() ()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 反洗钱检查组应确定一名,在检查组长领导下负责检查工作的具体实施() 可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于保存的反洗钱监督检查及案件协查档案() 民银行在反洗钱工作中的职责包括() 金融机构反洗钱工作中的义务包括() 金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。 金融机构反洗钱工作中的义务包括()。 公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员,对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照()的原则履行保密义务 金融机构应定期开展反洗钱( ),加强对业务条线(部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。 反洗钱报告工作中,()报告豁免。 人民银行在反洗钱工作中的职责包括()。 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
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