单选题

加大对重点账户、()的监控。对风险高的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险。

A. 低风险账户
B. 大额账户
C. 临时账户
D. 高风险账户

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换一换
单选题
加大对重点账户、()的监控。对风险高的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险。
A.低风险账户 B.大额账户 C.临时账户 D.高风险账户
答案
单选题
银监会要求加大对重点账户、高风险账户的监控。对的账户要进行重点监控,从对账方式和频率上加强对账力度,主动防范风险()
A.风险高 B.重点账户 C.异动、可疑、高风险 D.值得高度关注
答案
主观题
银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。
答案
单选题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取对账的方式()
A.逐季面对面 B.逐月面对面 C.逐月网上银行、逐季面对面 D.逐月网上银行
答案
多选题
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)加大对重点账户、高风险账户的监控要求,以下哪些说法是正确的?()
A.对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折 B.对于异动、可疑、高风险账户,各机构可以根据自身特点,分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账 C.对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回折 D.对于值得高度关注的账户,原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折
答案
多选题
根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发[2012]127号)加大对重点账户、高风险账户的监控要求,以下哪些说法是正确的()
A.对于值得高度关注的账户,原则上按季采取上门对账的方式并收取对账回折 B.对于异动、可疑、高风险账户,要求必须逐月采取上门对账的方式,核对发生额和余额并收取余额对账回折 C.对于异动、可疑、高风险账户,各机构可以根据自身特点,分别采取上门对账、协议对账、网银对账等多种方式对账 D.对于值得高度关注的账户,原则上逐月采取上门对账的方式并收取对账回折
答案
判断题
高风险账户要进行重点监控,从对账频率和对账方式上加强对账力度,要采取逐月网上银行、逐季面对面对账的方式()
答案
单选题
运营主管应重点监控营业机构通用账户()情况。
A.手工动账 B.系统联动动账 C.手工动账和系统联动动账 D.批量记账或系统联动动账
答案
单选题
内勤行长应重点监控营业机构通用账户情况()
A.手工动账 B.系统联动动账 C.手工动账和系统联动动账 D.批量记账或系统联动动账
答案
多选题
风险账户上门核实要重点关注()
A.企业是否正常经营 B.实际经营惰况与营业执照所示的经营范围是否相符 C.办公设备、办公人员否与经营惰况相符 D.询问物业、调取企业水电气等缴费信息检查是否存在异常
答案
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对重点账户的对账检查时,要求重点账户对账单收回率达到()。 全场监控系统,在营业期间对全场进行巡查,主要用于要害部门的控制,对重点部位进行()监控 加大对存取业务管理,对可疑交易加大监测,严格落实大额账户定期对账制度,修改系统对重点客户、大额资金异动实施监测,严防存款业务操作风险隐患() 各机构应至少每年组织次对总.分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户.异动账户.可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范() 各机构应至少()组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。 特殊关注账户每季调整一次;重点监控账户每月调整一次() 为加强高风险账户、重点账户、僵尸账户人工认定管理每()至少组织一次对高风险账户、重点账户、僵尸账户认定标准进行清理和规范,并做好痕迹管理 对重点罪犯的控制以罪犯互监组、包夹罪犯的夹控为主,必须物建对重点罪犯进行监控() 每账户可以选取最多()个关键词作为重点词监控 我行对账系统重点账户、非重点账户从方面定义() 下列对重点账户划分标准正确的是() 银监会要求各金融机构应至少组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查,重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范() 重大安全风险和危险源的监测监控,对重点区域要责成专人重点监管,制订并落实专项安全防范措施。重点加强对易燃易爆、危险化学品的安全管理() 在日常管理中,贷款人应加强对资金账户的监控,重点关注(  )流入流出情况。 对重点地段的电缆隧道内宜加装摄像监控系统() TEDS分析员重点对3系动车组进行监控作业时,要重点对轴端盖进行监控,确保轴端盖安装螺栓状态良好,无明显窜出、缺失() 路地公安机关、综治组织、护路等部门要科学统筹各种安保力量,科学划分,优化防控力量布局,加大重点区段和部位的巡逻密度,确保对重点目标、重点部位的全天候严密监控管理() 重点监控区域应保证监控摄像头点位具有一定的__,确保个别摄像头出现故障时不影响海关对重点监控范围或区域的连续监控() 在日常经营、管理活动中发现存疑的账户,应密切关注或重点监控。以下账户必须从对账方式和频率上加强对账力度() 对次级类贷款要重点监控企业,关注客户重大经营变化情况,防范关联客户风险()
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