高风险账户划分条件包括（）
A. 连续两个对账周期对账失败的账户；
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且大致相当的账户；
C. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户；
D. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E. 由银企对账中心确认的其他高风险账户
F. 由网点确定的其他高风险账户
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高风险账户划分条件包括（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户； B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且大致相当的账户； C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户； D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.由银企对账中心确认的其他高风险账户 F.由网点确定的其他高风险账户
答案
高风险账户筛选对象不包括（）
A.保证金存款账户； B.通知存款账户； C.同业账户； D.定期存款账户
答案
网点可依据以下哪些条件确定高风险账户（）
A.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 B.当月更换预留印鉴的结算帐户 C.企业注册地与对账地址不一致的结算账户 D.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户
答案
高风险账户主要包含（）
A.上个对账周期对账失败的账户； B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户； C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户； D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户； E.由网点、对账中心确认的其他高风险账户
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
答案
季度对账单导出，若一个客户号下存在一个高风险账户，则该客户号下的其他账户都成为高风险账户，包括（）
A.贷款账户； B.保证金存款； C.通知存款； D.定期存款账户
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）
A.经济状况 B.经营状况 C.资金来源 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
A.经营状况 B.资金来源 C.经济状况 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
A.经济状况 B.资金来源 C.金融交易情况 D.资金用途 E.经营状况
答案
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。
A.经营状况 B.资金来源 C.经济状况 D.金融交易情况 E.资金用途
答案
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下列哪类账户无需列入高风险账户监督（）
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个人结算账户风险特征分类为高风险的有（）
下列属高风险类客户划分标准的是（）
高风险检疫处理业务包括（）
不对中高风险账户按规定上门对账（）
以下不属于高风险账户的是（）
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