下列属高风险类客户划分标准的是（）
A. 因各市县行社制度不完善或者管理中存在漏洞，客户可能会对各市县行社带来法律风险，或使各市县行社承受处罚及损失的
B. 客户注册所在国家或地区是监管体制存在一定缺陷，未加人国际反洗钱组织或被其认可的国或地区
C. 接受和配合国家公.安机关或其他执法机关调查的客户
D. 各市县行社有理由认定该客户可能存在很大风险的
E. 客户属于相关政府部门印发的黑名单客户
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下列属高风险类客户划分标准的是（）
A.因各市县行社制度不完善或者管理中存在漏洞，客户可能会对各市县行社带来法律风险，或使各市县行社承受处罚及损失的 B.客户注册所在国家或地区是监管体制存在一定缺陷，未加人国际反洗钱组织或被其认可的国或地区 C.接受和配合国家公.安机关或其他执法机关调查的客户 D.各市县行社有理由认定该客户可能存在很大风险的 E.客户属于相关政府部门印发的黑名单客户
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客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（）
答案
客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（）
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
答案
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
A.客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同 B.各级党的机关 C.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 D.经分析
答案
下列选项中符合个人客户高风险客户评定标准的有（）
A.新建立业务关系的客户十个工作日内现金日均流量在200万元人民币以上或一次性存取现金50万元以上 B.新建立业务关系的客户账户十个工作日内与单位账户发生资金往来金额在100万元人民币以上，且交易可疑 C.客户信息齐全，客户账户余额低于5万元，且日均交易量低于1万元 D.新建立业务关系的客户账户十个工作日内非柜面业务交易次数累计20次以上且累计交易金额50万元以上
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
A.半个月 B.一个月 C.三个月 D.六个月
答案
被划分为高风险等级的客户主要有（ ）。
A.各类恐怖组织和恐怖分子 B.涉嫌洗钱罪的名单 C.被监管机构通报的 D.基金公司有理由怀疑存在高度洗钱风险的客户
答案
热门试题
客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些？
“CCS等级”为“高风险类”的，禁止客户信息变更（）
目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。
金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（）
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别（）
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
高风险账户划分条件包括（）
审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（）
有限空间作业属高风险作业（）
下列哪项客户群体，属于申请信用卡高风险有条件办卡类客户（）
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
对于高风险的客户，可以（）。
客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
下列属于A类工业安全高风险作业的是（）。
下列哪类账户无需列入高风险账户监督（）
下列属于A类工业安全高风险作业的是（）
银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。
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