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金融机构解除临时冻结的前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知()
判断题
金融机构解除临时冻结的前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知()
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判断题
金融机构解除临时冻结的前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知()
答案
主观题
经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以什么形式通知金融机构?金融机构接到通知后应当立即予以执行。
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结()
A.24小时 B.2个工作日 C.72小时 D.48小时
答案
判断题
金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到其继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.12 B.24 C.48 D.36
答案
单选题
侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。
A.口头形式 B.电话形式 C.报告形式 D.书面形式
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。临时冻结不得超过__小时()
A.12 B.24 C.36 D.48
答案
单选题
经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以对有洗钱嫌疑的存款采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,临时冻结不得超过()
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
单选题
各级行在按照中国人民银行要求采取临时冻结措施后,内未接到侦查机关继续冻结通知的,应立即解除临时冻结()
A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.72小时
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经中国人民银行()批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行。
A.负责人 B.反洗钱处处长 C.反洗钱侦察科科长 D.反洗钱处科员
答案
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