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下列不属于洗钱特征的是()。
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下列不属于洗钱特征的是()。
A. 国际化
B. 专业化
C. 单一化
D. 复杂化
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单选题
下列不属于洗钱特征的是()。
A.国际化 B.专业化 C.单一化 D.复杂化
答案
单选题
下列不属于洗钱特征的事()
A.国际化 B.专业化 C.单一化 D.复杂化
答案
单选题
下列不属于洗钱特征的是---法律合规部()
A.国际化 B.专业化 C.单一化 D.复杂化
答案
单选题
下列不属于洗钱的过程的是?()
A.放置阶段 B.离析阶段 C.转移阶段 D.融合阶段
答案
单选题
下列不属于洗钱的过程( )
A.放置阶段 B.离析阶段 C.转移阶段 D.融合阶段
答案
单选题
下列不属于洗钱的上游犯罪的是()
A.金融诈骗犯罪 B.故意伤害犯罪 C.毒品犯罪 D.贪污贿赂犯罪
答案
单选题
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储 B.伪造商业票据 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行和其他金融机构
答案
单选题
下列不属于洗钱罪上游犯罪的是()
A.毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.侵犯财产罪
答案
单选题
下列不属于健康危险行为特征的是下列不属于健康危险行为特征的是()
A.后天生活习惯 B.长期稳定的行为 C.偶然性行为 D.有明显的健康危害 E.偏离行为
答案
单选题
《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗钱犯罪()
A.提供资金账户 B.协助将财产转换为现金或者金融票据 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移 D.犯罪主体利用本人账户转移资金
答案
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