相关试题
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下列不属于洗钱的过程( )
A.放置阶段 B.离析阶段 C.转移阶段 D.融合阶段
答案
下列不属于洗钱的过程的是？（）
A.放置阶段 B.离析阶段 C.转移阶段 D.融合阶段
答案
下列不属于洗钱的过程。---法律合规部（）
A.放置阶段 B.离析阶段 C.转移阶段 D.融合阶段
答案
下列不属于洗钱特征的是（）。
A.国际化 B.专业化 C.单一化 D.复杂化
答案
下列不属于洗钱的上游犯罪的是（）
A.金融诈骗犯罪 B.故意伤害犯罪 C.毒品犯罪 D.贪污贿赂犯罪
答案
下列不属于洗钱特征的事（）
A.国际化 B.专业化 C.单一化 D.复杂化
答案
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。
A.匿名存储 B.伪造商业票据 C.利用银行贷款掩饰犯罪收益 D.控制银行和其他金融机构
答案
下列不属于洗钱罪上游犯罪的是（）
A.毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.侵犯财产罪
答案
洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。
A.处置阶段 B.洗钱阶段 C.培植阶段 D.融合阶段
答案
《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得，有下列行为不属于洗钱犯罪（）
A.提供资金账户 B.协助将财产转换为现金或者金融票据 C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移 D.犯罪主体利用本人账户转移资金
答案
热门试题
下列不属于洗钱罪的犯罪对象的是（）。
下列不属于洗钱特征的是---法律合规部（）
下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是()。
下列不属于洗钱罪的上游犯罪的是()。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。
下列哪个不属于洗钱罪的行为方式？（ ）。
下列各项不属于基金销售中反洗钱要求的是（ ）。
下列各项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是( )。
下列选项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是(?)。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列选项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（ ）。
下列不属于反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于反洗钱管理的重点检查项（）
下列（）不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
以下不属于洗钱风险管理措施的是（）
下列不属于认识过程的是( )
下列不属于统计过程的是()
下列不属于激励过程的是（）
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