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在日常经营、管理活动中发现存疑的账户,应密切关注或重点监控。以下账户必须从对账方式和频率上加强对账力度()
多选题
在日常经营、管理活动中发现存疑的账户,应密切关注或重点监控。以下账户必须从对账方式和频率上加强对账力度()
A. 连续两个对账周期对账失败的账户
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
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多选题
在日常经营、管理活动中发现存疑的账户,应密切关注或重点监控。以下账户必须从对账方式和频率上加强对账力度()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 E.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
答案
多选题
在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类()
A.连续两个对账周期对账失败的账户 B.短期内频繁收付的大额存款 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 E.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
答案
多选题
以下()账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑,且必须被机构密切关注或监视的。
A.未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户 B.整收零付或零收整付且金额大致相当的账户 C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户 D.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
答案
单选题
在日常经营、管理活动中发现存疑的账户需调增对账频率,将账户调整为按月对账在模块操作()
A.“退信处理” B.“上门对账数据维护” C.“特殊账户信息维护”
答案
判断题
在日常经营、管理活动中发现存疑,且必须被机构密切关注或监视的账户,包括:长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户和未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户()
答案
主观题
邮政银行各分支行在日常经营管理活动中,若发现客户行为或交易可疑,应怎样处理
答案
主观题
邮政银行各分支行在日常经营管理活动中,若发现客户行为或交易可疑,应怎样处理
答案
多选题
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答案
主观题
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答案
单选题
以下哪项不属于排查和日常经营管理中存在问题的账户()
A.连续两个对账周期对账失败 B.工商查询中为在营、开业的账户 C.存款人企业被撤并、解散、宣告破产或关闭的 D.多次不及时领取对账回单或返回对账回执
答案
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