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发现存在与银行客户存在非正常资金往来;发现存在违法违规协助银行客户过桥还贷;发现存在出租或出借员工账户;发现存在使用本人或本人控制的账户,或通过他人账户归集、过渡银行和客户资金的,给予有关人员()
单选题
发现存在与银行客户存在非正常资金往来;发现存在违法违规协助银行客户过桥还贷;发现存在出租或出借员工账户;发现存在使用本人或本人控制的账户,或通过他人账户归集、过渡银行和客户资金的,给予有关人员()
A. 警告至记过处分
B. 记过至记大过处分
C. 记过至降职处分
D. 记过至开除处分
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单选题
发现存在与银行客户存在非正常资金往来;发现存在违法违规协助银行客户过桥还贷;发现存在出租或出借员工账户;发现存在使用本人或本人控制的账户,或通过他人账户归集、过渡银行和客户资金的,给予有关人员()
A.警告至记过处分 B.记过至记大过处分 C.记过至降职处分 D.记过至开除处分
答案
判断题
银行业员工可以与客户发生非正常资金往来()
答案
判断题
银行业员工可以与客户发生非正常资金往来。
答案
单选题
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答案
单选题
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答案
单选题
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答案
多选题
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A.警告至记过处分 B.记过至记大过处分 C.记大过至降职处分 D.记大过至开除处分; E.开除处分
答案
主观题
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答案
多选题
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A.办理业务时发现的 B.有权机关调查的客户 C.媒体报道及网络信息 D.上级行下发的风险提示客户
答案
多选题
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答案
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()即建设银行客户交易结算资金第三方存管业务,通过为投资者开立管理账户并建立资金账户、管理账户与银行结算账户的一一对应关系,履行客户交易结算资金出纳和保管职责。
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