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金融机构不得为C类企业办理以下业务()
多选题
金融机构不得为C类企业办理以下业务()
A. 90天以上(不含)远期信用证(含展期)业务
B. 90天以上(不含)的延期付款、托收业务
C. 转口贸易外汇收支
D. 90天以上(不含)预付货款业务
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多选题
金融机构不得为C类企业办理以下业务()
A.90天以上(不含)远期信用证(含展期)业务 B.90天以上(不含)的延期付款、托收业务 C.转口贸易外汇收支 D.90天以上(不含)预付货款业务
答案
多选题
金融机构在为B类企业办理贸易收支业务时,以下哪些做法是正确的()
A.核注发生错误的.金融机构可自核注之日起15日(含)内通过监测系统银行端进行撤销操作,系统自动记录备查; B.金融机构凭“登记类别”为“B类企业超额度”的《登记表》为企业办理付款.开证时.需实施电子数据核查; C.B类企业在贸易退款同时发生货物退运的.金融机构应当在办理相应贸易退款的付款时,实施电子数据核查; D.B类企业的无货物退运退款和错汇款退款.金融机构应凭外汇局出具的《登记表》办理相关手续
答案
多选题
金融机构在为A类企业办理预付货款时,应审核以下()单据
A.进口合同 B.《登记表》 C.进口货物报关单 D.发票
答案
单选题
C类企业不得办理业务()
A.30天以上(不含)的预收货款 B.90天以上(不含)的远期信用证 C.代理进出口 D.托收
答案
多选题
金融机构为A类企业办理贸易进口付款业务时应审核哪些资料()
A.以信用证.托收方式结算的.按国际结算惯例审核有关商业单据; B.以货到付款方式结算的.审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票; C.以预付货款方式结算的.审核进口合同或发票; D.对于以贸易收款的退款支付.因错误汇入导致的,审核原收款凭证;其他原因导致的,审核原收入申报单证.原出口合同
答案
多选题
金融机构办理贷款业务,不得有下列行为()
A.向关系人发放贷款 B.向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件 C.违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款 D.违反中国人民银行规定的其他贷款行为
答案
单选题
金融机构办理贷款业务,不得有下列行为()
A.向关系人发放信用贷款 B.向法人机构发放贷款 C.向个体户发放贷款
答案
多选题
金融机构办理存款业务,不得有下列行为()
A.擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款 B.明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储 C.无故拖延 D.为客户多头开立账户
答案
多选题
金融机构办理存款业务,不得有下列行为()
A.明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储 B.擅自开办新的存款业务种类 C.吸收存款不符合中国人民银行规定的客户范围、期限和最低限额 D.违反规定为客户多头开立账户
答案
多选题
金融机构办理贷款业务,不得有下列行为:()。
A.向关系人发放信用贷款 B.向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件 C.违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段发放贷款 D.违反中国人民银行规定的其他贷款行为
答案
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