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案件风险排查发现的疑点线索,应督促问题所在机构开展自行调查。
判断题
案件风险排查发现的疑点线索,应督促问题所在机构开展自行调查。
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判断题
案件风险排查发现的疑点线索,应督促问题所在机构开展自行调查。
A.对 B.错
答案
判断题
各机构对案件风险排查中发现的疑点线索,交由问题所在机构自行调查。
答案
单选题
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,案件风险排查中发现的疑点线索,应当交由问题所在机构自行调查()
A.正确 B.错误
答案
判断题
根据《承德银行案件风险排查管理办法(试行)》,案件风险排查中发现的疑点线索,应当首先交由问题所在机构自行调查()
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查。
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查()
答案
单选题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,对于排查中发现的案件疑点和线索,可由分支机构自行开展自查()
A.正确 B.错误
答案
多选题
案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构的__直接组织调查()
A.总部 B.一级分支机构 C.案发机构 D.案发上一级机构
答案
单选题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()内向监管部门报送专项风险排查报告
A.2个工作日 B.3个工作日 C.4个工作日 D.5个工作日
答案
单选题
案件风险排查中发现的案件线索,应立即上报,由总行直接组织调查()
A.行长办公室 B.合规管理部 C.总行案防领导小组办公室 D.董事会办公室
答案
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