判断题

案件风险排查发现的疑点线索,应督促问题所在机构开展自行调查。

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判断题
案件风险排查发现的疑点线索,应督促问题所在机构开展自行调查。
A.对 B.错
答案
判断题
各机构对案件风险排查中发现的疑点线索,交由问题所在机构自行调查。
答案
单选题
根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,案件风险排查中发现的疑点线索,应当交由问题所在机构自行调查()
A.正确 B.错误
答案
判断题
根据《承德银行案件风险排查管理办法(试行)》,案件风险排查中发现的疑点线索,应当首先交由问题所在机构自行调查()
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查。
答案
判断题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题,可由问题所在机构自行调查()
答案
单选题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构要严格执行《银行业金融机构案件风险排查管理办法》,对于排查中发现的案件疑点和线索,可由分支机构自行开展自查()
A.正确 B.错误
答案
多选题
案件风险排查发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构的__直接组织调查()
A.总部 B.一级分支机构 C.案发机构 D.案发上一级机构
答案
单选题
如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()内向监管部门报送专项风险排查报告
A.2个工作日 B.3个工作日 C.4个工作日 D.5个工作日
答案
单选题
案件风险排查中发现的案件线索,应立即上报,由总行直接组织调查()
A.行长办公室 B.合规管理部 C.总行案防领导小组办公室 D.董事会办公室
答案
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银行业金融机构对案件风险排查发现的银行业案件或案件风险,应及时报告上级机构() 银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据本机构规定对相关责任人进行处理,对于排查发现的案件及案件风险,应及时报告上级行,对于涉嫌犯罪的,应及时向监管机构报案() 如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()个工作日内向监管部门报送专项风险排查报告 银行金融机构要组织开展客户个人信息风险隐患排查工作,对排查发现的问题() 各级公司如发生非法集资重大案件或发现重大风险线索,应及时向监管部门和上级公司报告并开展风险排查,排查结束后()工作日内向监管部门报送专项风险排查报告 银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据本机构规定对相关责任人进行处理,对于排查发现的银行业案件及案件风险,应及时报告监管机构,对于涉嫌犯罪的,应及时向共按司法机关报案() 银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据本机构规定对相关责任人进行处理,对于排查发现的银行业案件及案件风险,应及时报告监管机构,对于涉嫌犯罪的,应及时向gongan司法机关报案() 银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据本机构规定对相关责任人进行处理,对于排查发现的银行业案件及案件风险,应及时报告监管机构,对于涉嫌犯罪的,应及时向公|安司法机关报案() 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,排查牵头部门应当及时向高级管理层报告案件风险排查发现问题的整改情况() 总行每年应至少组织开展()次案件风险全面排查。 各级机构应当确定案件风险排查发现问题整改的标准,包括但不限于()。 银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据所在机构规定对()进行处理 根据《关于印发银行业金融机构案件风险排查管理办法的通知》,对于案件风险排查发现的问题,应由排查牵头部门制定整改方案,建立整改台账,明确整改责任() 我行案件风险排查中发现问题的整改完成标准,包括() 银行业金融机构在组织案件风险排查时,可以采取灵活多样的方式自主确定排查方法,科学确定开展案件风险排查的频率和时间() 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和() 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。 根据《承德银行案件风险排查管理办fa(试行)》,排查组可通过等方式就排查过程中发现的问题与被查机构交换意见() 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动() 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查是指银行业金融机构组织开展的,以防范案件风险、查处纠正违法违规行为为目的的监督检查活动()
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