多选题

中国人民银行在反洗钱机制推行过程中,针对各地出现和提出的一些有代表性的问题,以()等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件,也是金融机构等义务主体应当注意学习和遵循的反洗钱制度重要组成部分

A. 指引
B. 通知
C. 信函
D. 批复
E. 规定

查看答案
该试题由用户830****68提供 查看答案人数:8943 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户830****68提供 查看答案人数:8944 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
多选题
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与()相互配合
A.国务院有关部门 B.国务院有关机构和司法机关 C.侦查机关 D.公安机关
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
单选题
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
A.建立反洗钱监测分析中心 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
单选题
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
A.2001 B.2002 C.2003 D.2008
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告 C.健全反洗钱内控制度 D.在职责范围内调查可疑交易活动 E.负责反洗钱的资金监测
答案
热门试题
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 中国人民银行主管反洗钱行政工作() 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作 中国人民银行在反洗钱机制推行过程中,针对各地出现和提出的一些有代表性的问题,以()等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件,也是金融机构等义务主体应当注意学习和遵循的反洗钱制度重要组成部分 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则() 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容? 中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为() 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。?? 中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与()、机构和司法机关相互配合 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括() 下列选项中属于中国人民银行的反洗钱职责的是() 中国人民银行于()年成立了反洗钱监测分析中心。 中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位