银行应遵照“了解你的客户”（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。

各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（） 合同等资料虚假的主要特征是客户伪造交易合同、 发票、 发货单、 运输单据等资料， 虚构贸易背景， 套取银行信用。（ ） 对业务机构应严格履行各类业务准入手续，加强客户身份识别。遵循“__”的原则，了解客户及业务背景，了解控制客户的自然人和交易的实际受益人（） 根据《中国银监会关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》，银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，全面了解客户的业务经营和财务状况，以及当地经营环境，必要时还应了解“客户的客户”等情况（） 各行应加强客户交易背景调查,在反洗钱交易监测中发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人客户的交易背景进行调查,调查要点应包括但不限于客户身份的真实性与合法性、客户交易的背景与实际财务状况等（） 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查（） 加强对票据从业人员履职行为检查，支持签发、承兑、贴现无真实贸易背景的票据（） 邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。 邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。 坚持“了解你的客户”原则，对客户实行分类管理，对于开户应坚持上门核实（） 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查（） 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。 银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”的原则，对单位或者个人的交易背景进行调查（） 本行客户尽职调查应以“勤勉尽责、了解客户、风险为本”的原则，全面掌握客户身份背景、真实财务状况、实际贸易背景与经营状况、资金用途与来源、交易目的等信息（） 开户银行应遵循“了解你的客户”原则，按照内部管理规定，对存款人进行实地入户调查。 开户银行应遵循了解你的客户原则，按照内部管理规定，对存款人进行实地入户调查（） 商业银行在向客户销售理财产品前，应按照“了解你的客户”原则，充分了解客户的（）等情况，建立客户资料档案 加强对转口贸易和跨境人民币融资业务的交易背景真实性审核时应注意（） 各经办行应审慎受理代办单位结算卡开卡业务，必须遵循“了解你的客户”原则，包括（） 对于客户主动提出“伪现金”交易要求的，营业机构应加强对交易双方等进行调查和了解（）