对于高风险客户需要重点关注，应当以了解你的客户为原则，对客户等信息，加强人工甄别监测分析（）

网点遵循持续关注原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（） 网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当了解其等信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（） 较高风险客户不需要重新客户审查（） 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解等信息（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。 对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，营业机构应采取合理措施了解其（） 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 对于高风险客户，金融机构应当了解其等信息，加强其金融交易活动的监测分析（） 根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险（） 对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析 对于高风险客户企业应采取的收账策略是（）。 客户通过智慧柜员机办理开户及电子银行签约等业务，营业网点业务人员要本着智慧柜员机审核岗要提高风险防范意识和能力，本着“了解你的客户”原则，密切提高风险防范的意识和能力，关注客户的行为，注重客户开户意愿真实性的审核审查（）