针对，须建立特殊名单检索功能（）
A. 客户准入类（包括不限于开立账户、建立客户号、面核签约等）
B. 账务类交易（包括不限于现金存取、资金划汇、货币兑换、票据、信用证开立、兑付、贷款等）
C. 跨境业务（包括不限于跨境汇款、单证结算、融资等）业务
查看答案
相关试题
换一换
针对，须建立特殊名单检索功能（）
A.客户准入类（包括不限于开立账户、建立客户号、面核签约等） B.账务类交易（包括不限于现金存取、资金划汇、货币兑换、票据、信用证开立、兑付、贷款等） C.跨境业务（包括不限于跨境汇款、单证结算、融资等）业务
答案
针对客户（包括不限于开立账户、建立客户号、面核签约等）、（包括不限于现金存取、资金划汇、货币兑换、票据、信用证开立、兑付、贷款等）、（包括不限于跨境汇款、单证结算、融资等）业务，须建立特殊名单检索功能（）
A.开户类 B.准入类 C.账务类交易 D.跨境业务
答案
特殊名单建立时，每张凭证中最多有（）条特殊名单信息。
A.3 B.4 C.5 D.不限制
答案
新国结系统业务流程中嵌入黑名单检索功能，对疑似业务（）
A.放行 B.关注 C.预警 D.拒绝
答案
我行在与客户建立业务关系时，须对客户进行名单监控，核查客户与发布监控名单的关系，不包括哪个机构发布的名单（）
A.联合国 B.各国政府 C.监管部门 D.行业协会
答案
PUBMED中，要强制搜索短语，须加________，刊名检索须加________作者检索需加________限定
答案
特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。
A.空头支票黑名单 B.售汇关注黑名单 C.反洗钱黑名单 D.中国恐怖份子
答案
?检索中国历届国家主席名单，采用 _______ 法
答案
特殊名单移植包括（）。
A.内部名单移植。 B.外部名单移植。 C.他行名单移植。 D.黑名单
答案
金融机构获得新的监控名单后，应立即针对监控名单做（），如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。
答案
热门试题
本行须建立和健全风险报告体系，针对不同类型的风险明确风险（）
文献检索技术比较通用的检索功能有简单检索、复杂检索和二次检索。
专业检索比高级检索功能更强大，但需要检索人员根据系统的检索语法编制检索式进行检索（）
特殊客户名单公开时间（）
专利申请属于明显缺乏单一性的情形，审查员也须首先针对其中一个主题进行检索（）
专利申请属于明显缺乏单一性的情形，审查员也须首先针对其中一个主题进行检索（）
银符考试模拟题库的检索功能分为全文检索、试题检索、（）。
针对现金流量内容的特殊性，须采用一些专门的审计方法，不包括：
档案信息检索系统的功能有管理、检索、（）等。
中国知网的高级检索包含初级检索的功能。
中国知网专业检索比高级检索功能更强大，但需要检索人员根据系统的检索语法，编制（ ）进行检索。
特殊名单修改交易能够修改哪些内容（）。
特殊客户名单公开时间是？（）
特殊客户名单公开频次是？（）
与布尔逻辑检索功能相同的截词检索方式是（）
中国知网的专业检索不包含高级检索的功能。
中国知网的高级检索不包含初级检索的功能。
具有特性检索的功能，且能满足交叉边缘学科检索需要的检索途径是（）
通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。
特殊客户名单的公开频次是（）
使用微信扫一扫登录
