相关试题
换一换
特殊名单移植包括（）。
A.内部名单移植。 B.外部名单移植。 C.他行名单移植。 D.黑名单
答案
特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。
A.空头支票黑名单 B.售汇关注黑名单 C.反洗钱黑名单 D.中国恐怖份子
答案
特殊名单建立时，每张凭证中最多有（）条特殊名单信息。
A.3 B.4 C.5 D.不限制
答案
针对，须建立特殊名单检索功能（）
A.客户准入类（包括不限于开立账户、建立客户号、面核签约等） B.账务类交易（包括不限于现金存取、资金划汇、货币兑换、票据、信用证开立、兑付、贷款等） C.跨境业务（包括不限于跨境汇款、单证结算、融资等）业务
答案
特殊客户名单公开时间（）
A.1月、4月、7月、10月的1日前 B.1月、4月、7月、10月的10日前 C.3月、6月、9月、12月的1日前 D.3月、6月、9月、12月的10日前
答案
特殊名单修改交易能够修改哪些内容（）。
A.生效日期 B.失效日期 C.名单性质 D.资料来源
答案
特殊客户名单公开时间是？（）
A.每月末最后一天 B.每季度初前十日内 C.评定结束10天内 D.评定结束五个工作日内
答案
特殊客户名单公开频次是？（）
A.一次/年 B.一次/季度 C.一次/月 D.一次/周
答案
通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。
A.特殊名单扫描 B.特殊名单修改 C.特殊名单删除 D.特殊名单查询
答案
特殊客户名单的公开频次是（）
A.1次/周 B.1次/月 C.1次/季度 D.1次/年
答案
热门试题
目前，我国影响肝移植等待者的器官匹配名单的首要因素是（ ）
我国肝移植的核心政策指出影响匹配名单排序的首要因素是
特殊名单分行确认节点包含哪些处理方式（）。
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息（）。
我行制裁名单主要来源于外购名单数据，每日及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。
（）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。
各单位确定的特殊客户与特殊群体名单不需要在哪里定期公示（）
移植苗的年龄包括移植前的年龄
ETC用户状态名单（黑名单）产生原因包括（）
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白名单普通额度最高____元，特殊个别优质客户最高____元（）
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根据移植物的来源不同分类，移植不包括
=>【卡黑名单管理】界面，“黑名单原因”包括选项（）
器官移植包括（）
皮肤移植术包括
器官移植包括
皮肤移植术包括（）
根据各类制裁风险名单的风险高低，总行法律合规部在反洗钱特殊名单系统中将其划分为（）
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