发生以下哪些情况时,应开展产品洗钱风险评估（）
A. 新产品开发上线
B. 新技术应用
C. 监管政策发生变化
D. 产品洗钱风险发生实质性变化
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发生以下哪些情况时,应开展产品洗钱风险评估（）
A.新产品开发上线 B.新技术应用 C.监管政策发生变化 D.产品洗钱风险发生实质性变化
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对所有个贷产品开展产品洗钱风险评估，在向提交新产品上线会签报告时，须一并提交《产品洗钱风险等级评估表》、产品洗钱风险评估报告及有关评估资料信息等（）
A.反洗钱主管部门 B.业务主管部门 C.客户主管部门 D.反洗钱合规管理委员会
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以下哪些情况应开展专项安全风险辨识评估（）
A.新水平.新采（盘）区.新工作面设计前 B.生产系统.生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时 C.启封密闭.排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、安装回撤、掘进工作面贯通前 D.本矿发生死亡事故或涉险事故.出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后
答案
产品洗钱风险评估范围不涵盖本行全部存量产品，仅在开发新产品时必须进行洗钱风险评估。
答案
在确定产品洗钱风险等级时，当洗钱风险评估得分大于等于60分，则为洗钱高风险产品。
答案
以下哪些属于洗钱风险评估指标业务风险特性风险子项范围（）
A.非面对面交易 B.行业现金密集程度 C.代理交易 D.特殊业务的交易频率
答案
产品（业务）洗钱风险评估应遵循原则中以下不符合的是（）
A.全面覆盖原则 B.风险为本原则 C.合理合法原则 D.动态调整原则
答案
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
答案
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架（）
答案
各行洗钱风险自评估应遵循以下原则（）
A.风险为本原则 B.一致性原则 C.适当性原则 D.谨慎性原则
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以下哪些属于洗钱风险较高的情况（）
产品洗钱风险评估原则为（）。
产品洗钱风险评估内容包括（）
产品洗钱风险评估原则是（）
洗钱风险评估及客户分类应遵循以下原则：
根据产品洗钱风险评估工作的要求，新产品应在产品开发阶段进行洗钱风险评估，并在产品对外发布前完成。
证券公司应定期和不定期地开展洗钱风险评估。评估工作应从（ ）、客户及业务（含产品、服务）等维度进行综合考虑。
洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级（）
以下哪些是开展风险评估的原则（）
根据洗钱风险自评估综合得分情况，按照洗钱风险从低到高，我行洗钱风险自评估等级分为等级（）
企业应开展哪些类别的风险评估
根据本行产品洗钱风险管理办法，下列关于新产品洗钱风险评估说法错的是（）
客户洗钱风险评估指标包括哪些（）
反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告
证券公司应定期和不定期地开展洗钱风险评估。评估工作应从（ ）维度进行综合考虑。
证券公司应定期和不定期的开展洗钱风险评估。评估工作应从（ ）维度进行综合考虑。
保险机构应对开展洗钱外部风险评估工作（）
产品洗钱风险评估是指根据产品属性和服务特点，结合产品具体使用和运行情况，通过与分析，合理确定产品的洗钱风险等级并进行动态调整，以优化反洗钱资源配置的洗钱风险管理活动（）
证券公司应定期和不定期地开展洗钱风险评估。评估工作应从（ ）维度进行综合考虑。①国家③业务（含产品和服务）②客户④地域
各级机构应遵循以下哪些原则开展反洗钱工作（）
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